起底虚拟货币诈骗平台盈信国际:微信拉人进群“五步洗脑” 虚构“澳洲金融市场管理局”为其背书

近日收到汇友关于盈信国际(www.yingxincomp.com)的投诉,称盈信国际黑平台代理打着高额回报的幌子欺骗投资者,所幸汇友在被骗6000多元后,及时发现骗局,果断远离,没有进一步扩大损失。

起底虚拟货币诈骗平台盈信国际:微信拉人进群“五步洗脑” 虚构“澳洲金融市场管理局”为其背书

汇友被骗后,悟出自己一步步陷入骗局的五个步骤,和很多骗局一样:

第一步

莫名其妙被拉进股票交流群,交流技术,推荐股票,然后你会获得一些盈利,群里好多托,维护老师的声誉,还说盈利了要做慈善,以此来博得信任。

第二步

自称老师的骗子会开直播课,讲一些股票操作技术,基本都是网络知识,然后博取信任。聊这聊那的,都是一些托。

第三步

过了一段时间,开始忽悠最近有内部消息或者大利好,要转移资金,去做虚拟货币,去做区块链股市行情不好,虚拟货币收益大。

第四步

群老师推荐开户人,告诉你先开户,看着做。

然后他们在群里晒一些假单,用虚假的盈利来诱惑你入金,做交易。

刚开始你会赚一些,但是后面都是越来越亏,让你不断的入金,还制定什么十日翻倍计划,全是骗局。

第五步

等他们骗的差不多了,开始跑路,你的钱就没了。

经调查,盈信国际平台域名(yingxincomp.com)注册时间为2019年1月31日,时间很新。

该平台宣称是一家虚拟货币,数字货币的平台,还宣称受澳洲金融市场管理局监管,但是请注意,没有澳洲金融市场管理局的说法,只有澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)的说法。而且,在ASIC上输入“Ying Xin International Limited”,未查询到相对应的平台。

由此可见,盈信国际为无监管的黑平台。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(2)
上一篇 2019-05-22 13:13
下一篇 2019-05-22 13:34

相关推荐

  • 香港加密新规6月1日生效,稳定币受规管前不供散户买卖,衍生工具交易将另行审视

    香港新规法律详解;DCG已资不抵债;近期行情有点无厘头。

    2023-05-26
    8.0K
  • 国内若干大户加密货币遭税务稽查个人所得税

    某大户向吴说爆料,2022年初以来,某地税务部门向其要求稽查个人所得税。遭到稽查的大户还有多人与详细名单。目前程序进行了接近一年,仍未最终结束、产生最终的稽查征收结果。该大户出金约数千万人民币。 2022年初,某些主流境内加密货币的相关税法。中国由于将加密货币业务活动全盘定义为非法,因此征税推进存在一些争议,因为对加密货币征税很大程度即代表承认它的合法地位。这与虚拟货币带来的税收风险》,一定程度代表税务部门的立场。 文章称,根据“法不溯及既往”的原则,境外交易所此前向我国境内居民提供的服务,可以视为“法无明文禁止”,但必须按照我国税法,就其从我国境内取得的收入,缴纳增值税、企业所得税、印花税等相关税费。按照各虚拟货币交易所此前的交易额与收入情况测算,交易所行业总体税收规模相当可观,其余相关行业税收更有待进一步厘清。 文章称,尽管我国当前对虚拟货币形式的非法金融活动进行了严格限制,但是从当前情况看,矿机厂商与大量矿工也遭到税务稽查,但可能更多是企业行为而非针对个人。 某资深税务人士对吴说表示,中国对个人所得税法规定的非常宽泛,按照他的理解,任何中国国籍的人士,在境内或境外取得的收入,都应该缴纳个人所得税。从这个角度来看,税务部门有其征税的依据。从过去2年来看,发生很多针对直播网红、明星的案例,共同富裕旗号下对大户的税收稽查变得更加严格,近期税务局也通过 CRS 信息交换对高净值个人的海外收入开展了调查。 但另一方面,中国检察官报文章也指出,因比特币等虚拟货币存在极大金融风险,近年来我国对其管制趋严,如果说2013年时还将其视为特定的虚拟商品,那么当前在我国宏观金融政策层面则一律禁止虚拟货币相关业务活动,体现其财物属性的兑换、买卖及定价服务等均不被我国法秩序认可。在此背景下刑法不应将比特币等虚拟货币作为财物来保护。 2021年《通知》第1条第4款规定,“任何法人、非法人组织和自…

    2023-01-06
    12.7K
  • 监管持续加码 全国首现官员因涉及虚拟货币挖矿被“双开”案例

    11月13日上午,中纪委网站通报,江西省政协原党组成员、副主席肖毅被“双开”。据通报,肖毅涉及的问题包括:落实党中央重大决策部署出现严重偏差,违背新发展理念,滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的挖矿’活动,违规举债上项目、搞建设,造成恶劣影响”。 11月8日,《江西日报》头版刊登《风清气正万象新》文章指出:对开展虚拟货币“挖矿”、违规上马“两高”项目问题全面排查,坚决防止打着新理念、高科技、数字化旗号“穿新鞋走老路”。 天府财经网注意到,就在11月10日,国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议。会议强调,各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署,切实负起属地责任,建制度、抓监测,对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治。会议还提到,要严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。 事实上,今年10月,江苏省通管局就通报,全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为时发现,从IP地址归属和性质看,归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。 另据浙江网信10月通报,浙江省针对“利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与‘挖矿’的行为”,在全省范围内开展专项整治工作,对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查,梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事“挖矿”行为。

    2021-11-15
    5.7K
  • 央行首次回应近期打击虚拟货币 提私人数字货币与央行数字货币区别

    私人数字货币是否作为货币信贷存在,还在观测和研究。

    2021-07-08
    5.8K
  • 地方政府围堵挖矿 信阳毛尖“顶风作案”

    “碰瓷”茅台不成,信阳毛尖又撞挖矿枪口。

    2021-06-23
    6.2K
已有 0 条评论