90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节，常见的招式如下：第一，代客理财；第二，对敲倒仓；第三，虚假交易；第四，高价卖策略。
现货岛综合
国务院着手清理整顿近五年之后，商品交易诈骗活动再次泛滥成灾，成为和讯网“金融3.15”平台上投诉的重灾区，集中了九成以上的受骗者。
商通社的调查数据显示，90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节，常见的招式如下：
第一，代客理财。不法公司以高额利率吸引客户，保证不会亏损或公司承担亏损，并在短期盈利后要求客户追投，通过疯狂刷单将客户的保证金以手续费形式转入自己口袋。
第二，对敲倒仓。不法平台诱导投资者进行操作不活跃的现货交易合约，不法平台集资建立与客户相反的仓，反向拉动行情赚取高额利润。
第三，虚假交易。不法平台在全国各地成立分公司，雇用业务员冒充单身美女，通过QQ等方式，取得被骗人信任，后以交易沥青、白银、原油等现货商品为幌子，以高额回报为诱饵，诱导投资者在虚假交易系统中频繁买卖赚取巨额手续费和仓储费。
第四，高价卖策略。不法平台利用投资者急于翻本的心理，高价出售所谓保证赚钱的顶级专业分析软件，结果还是赔钱。
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李某用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车，4S店销售顾问决定给予李某减少20万购车款的优惠时，李某却怒斥销售顾问“为什么要降价，你这是看不起我吗？”
近期，无锡地区司法机关办理了大量与交易平台关联的刑事案件（以下简称平台案件），被采取刑事强制措施的人员数以百计，笔者也参与办理了数个此类型案件。 在办案过程中，笔者发现，从全国范围来看，各界对于此类型案件的理解差异较大，甚至对于明显同一类型事实的法律认定截然不同，有的地方侦查机关以诈骗罪立案，检察机关以诈骗罪公诉，法院最终以非法经营罪结案；有的同类案件，检察机关却以非法经营罪公诉，法院以非法经营罪判处；有的一审法院判处诈骗，二审却改判为非法经营；有的地方的公安机关对于此类案件根本不予处置，认为不构成刑事案件，众多现货平台，全部掌控后台数据和商品价格走向，其伪平台的市场数据完全与国际国内市场无关，或者利用软件恶意修改数据，人为分散式柜台交易模式运作。核心特征在于：会员具有类期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情节严重，可构成非法经营罪。对照该法条，与平台案件最为接近的即“期货”业务，换言之，如果要将平台案件定性为非法经营罪，就要认定涉嫌人员从事了“违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场行情，情节严重”的行为。 那么需要解决第一个问题是：平台案件涉及的交易是不是期货业务？或者更进一步，案涉交易是否期货交易？ 我国《期货交易管理条例》第二条规定： 本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者贵金属、特定的某种农作物如大豆、白糖等。（这里有必要厘清期货交易的标的和期货合约标的的区别。期货交易的标的是期货合约，是合同；期货合约的标的，即一种合同的标的，包括物、行为与智力成果，具体到期货就是买卖标的物，如黄金、大豆。）而跟期权合约的标的大相径庭，期权合约的标的是权利。因此，第一个问题就演变为，证监会办公厅，即使取得证监会的背书，充其量也只是部门规章，很明显，在此问题上，…
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法院以“诈骗罪”定罪、量刑的案件，相对处罚力度更大，被告人刑期也更长。以“非法经营罪”定罪量刑的案件，相对来说刑期较短。
