传销组织

天府财经网获悉，近日，深圳前海亚文仓数字货币交易平台，实为彻头彻尾的网络传销骗局。 他们通过网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。 截至案发，该一带一路亚洲

有人问天府财经：雷达币5年了还在运营，是不是正规的？ 时间从来不是判断传销、传销币V宝（Vpal）。其实，二者的宣传忽悠手段都一脉相承，比如都宣称要统一全球，总发行量都是10亿枚，都未上主流交易平台，而是在自己的“交易平台”自娱自乐​。 我们先从它的前身说起。 传销币Vpal：周华健、任贤齐、比特币，不要后悔，V宝币可以改变你的下半生，时间是金钱，抓紧入手。 这里是真正实现你梦想的地方，市场已经开始燃烧，价格每天都会上涨，价值无限放大。” Vpal被宣传成即将统一全球的数字货币，其宣传内容与Ripple（瑞波币）极其相似。但天府财经了解到，这样一个狂拽炫酷吊炸天的数字货币，却需要熟人介绍才能参与。 媒体调查发现，Vpal背后竟然是一系列第三方代理公司，与其宣称来自美国的“洋身份”并不符合。它通过拉人头、收提成的方式发展壮大，活脱脱一挖矿，没关系，我们帮你挖。这些企业家没有真正身处比特圈，不了解真实情况，很容易受骗，我周围有朋友投了几十万元、几百万元。” 宋鸿兵、周华健、任贤齐等明星也出现在Vpal的世界。7月22日的Vpal澳门大会，多位明星出席了当晚在澳门喜来登金沙城中心酒店的Vpal晚会。 而就在澳门大会上，Vpal组织者以最早发行时的低价卖给参与者，还打了折，声称将来要上市。 在Vpal的游戏规则中，参与者获得的全部收益，包括持币收益和推广收益。持币收益由用户持有Vpal币的数量决定；推广收益是用户发展下线后，根据下线购买的金额，上线可以获得相应的Vpal币作为奖励。 实际上，虚拟货币搞传销，坏了正牌的名声。” 比特币圈的波场的火币网等大型交易平台公开买卖，玩家只能在Vpal自己搭建的平台交易，它更像是一群人的自娱自乐。 实际上，Vpal根本没有算法，与协议无关，更不是什么数字货币。据Vpal中文网介绍，它初始发行1000万枚，总量达到10亿枚。 开大会、拉人头、盗用…

作者：王在伟 传销最早起源于美国的外汇储备，导致国内出现房产也不太不划算；即使想到国外投资，日本的资本管制又不让你把钱汇出去。就这样，一些焦头烂额的日本人上了传销的贼船，日本的传销规模在当时成为世界第一。 如今，中国的经济环境与当时的日本有很多相似之处，逐渐富起来的中国人也面临着“资产荒”。对中国来说，或许就像日本那样，通过一系列严苛的立法，让“日本生命”这样的腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，详细分析了2017年传销发展态势及典型事件。 该《白皮书》显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万。（笔者认为已经过亿） 一、国内传销在不同阶段的形式 传销1.0：前传销时代 “直销”和“传销”历来是傻傻分不清的。刚开始直销也叫传销，这种销售方式是口口相传，也就是“多层次分销”。这种销售模式也是从美国进口的。 中国传销的“鼻祖”——“日本生命”公司最早将传销带入了中国。上世纪80年代末，中国刚刚改革开放不久，“日本生命”在没有取得任何官方许可的情况下“偷渡”进入了深圳。 随后，这家公司在深圳成立中日合资公司“日宝来福”，将日本运来的原材料在深圳加工，最后以1性-2万元的价格销售磁性保护床垫（是日本售价的3倍）。 在发财梦的诱惑下，这家日本公司短时间内吸引了无数的中国民众，有的中国大学生甚至借

铂爵摄影总监韩松破口大骂：哪个大公司没有问题？你骂着公司又不走，和最近的港独分子有什么区别？难道中国就没有问题？你怎么不移民去国外？

截至8月6日，投资者唬得不明觉厉。 有些人做了那么久，难道真的没有发现这种平台的本质吗？怕只怕是叫不醒装睡的人。 资质：普遍没有主流监管机构 在所有在录的黑平台中，最为明显的共性特征即是：当前无实际有效监管。这些黑平台有根本无监管的、监管被撤销的、超过监管范围展业的、套用监管的，乃至离岸弱监管的。 零售外汇交易的牌照，甚至包括普通的工商注册牌照，以此混淆视听。而这么做的“秀儿”，就包括名扬四海的黑平台GCG ASIA钜富。 GCG ASIA钜富，拿着一张澳大利亚的普通工商注册牌照，四处招摇。 有一些经纪商的监管信息发生变动，包括被暂停，或者被撤销等，都直接关乎投资者资金的出入问题。比如先前被监管机构暂停牌照的AFX，又比如突然宣布破产的SVSFX。 BSI、离岸监管的经纪商，就需要综合来判断了。一棒子打死是不科学的，但是确实不能排除存在一些鱼目混珠的黑平台。 IRC艾诺，虽持VFSC监管的零售交易商恶意冻结用户账户，拒绝出金。 监管存疑的交易商就没有亲自以身试探的必要了，踩雷的风险高得惊人。 OTM Trade奥美，监管资质存疑，疑似套用其他经纪商的牌照。已被丹麦监管局做出警告，且其利用高收益拉人头投资，并且以降低佣金的方式诱导投资人拉新人投资，疑似传销。 以上例举的几家黑平台，仅是冰山一角。这样的黑平台还以各种明面、或者隐蔽的方式存在着，并不断向投资者伸出黑手。从监管资质进行甄别，能够过滤掉绝大部分的黑平台。 营销：极其类似传销的模式 大多数黑平台，在国内的营销手段，都与传销及其类似。这类黑平台往往不但有着惊人的收益率，还有着各种五花八门的收益模式，而这些收益模式，通常都是带有着“拉人头”的色彩。 以知名的黑平台PTFX为例，其对外宣称投资者无需看盘分析行情，只需要跟单，就可以每月稳定获得本金的10%收益，门槛低到地下去。无数金融精英折戟的外汇市场，在PTFXIB、MIB…

负面舆情缠身、警方介入、监管部门多次点名的PTFX外汇现如何？ PTFX普顿是打着Pruton兆丰控股有限公司旗下投资品牌旗号的期货日报《负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲”》一文中指出，PTFX普顿外汇风险巨大，涉嫌传销、非法经营、外汇跟单系统可以躺赚美金，月收益可达5％-15％，仍靠着外汇经纪人制度疯狂拉人头。 PTFX普顿一边干得欢儿，网友一边痛骂着：“PTFX普顿几十万会员，涉及金额百亿元人民币，无一亏损，在这加了炒外汇，还到处宣传拉人下水。如果真是炒外汇，会要人头费？典型的投资者告诉记者：“近期，PTFX普顿出金到账时间总是不规律，提现总是延迟好多天，并且入金的时候总是变换渠道，我感觉不太正常就撤出了。” 记者在PTFX普顿的多个聊天群中发现，有上述投资者遭遇和担忧的并不再少数，在群里也有人士发布着类似“撤金走人”的消息。 记者所在一聊天群中的网友告诉记者：“我们领导也感觉到PTFX普顿异样，提醒我们能撤本金的抓紧撤离，撤出来就是赚了，别到崩盘是再悔恨当时没有出金。可以少赚，但不能输本。” 随着PTFX普顿要崩盘外汇保证金交易均属非法，但通过搜索引擎搜索

自2011年国务院下发“38号文”、2012年下发“37号文”，到2014年6月交易市场可谓迎来了一场“暴风雨”式的洗礼。 在这场暴风雨之下，行业内的各类交易场所将能否通过国家交易模式之上，一股交易场所交易模式创新浪潮席卷而来…… 但在笔者看来，迎合国家监管要求，各种创新模式也在积极孕育，近日，多家媒体曝光了一种创新型交易模式——应价零批。 “应价零批”是指挂牌企业选择一种商品电子盘上以不变的挂牌价格P销售，经营会员响应挂牌价格P在电子盘上入金买进、摘牌出金卖出的方式进行交易，挂牌企业对经营会员以“买多少配多少”的原则进行奖励，T+5交易，收益一部分可提现，另一部分则转换成积分用于商品消费。 比如，一种商品的市场零售价是10元，特价（批发价）是2元，按零售价买10手的商品，

日前，据媒体报道，女明星张庭及其丈夫林瑞阳旗下毛利率超过80%，而TST卖298元的活酵母面膜，有美妆代购称拿货价仅为14元，毛利率超过95%。同时达尔威没有自己的工厂，查询国家药品监管总局发现，TST的几款化妆品均由科丝美诗代工生产。成本低廉依赖代工厂生产，TST品控风险依然存在。 全明星代言的产品 曾导致多人烂脸 有网友认为，TST的纳税额之所以高达21亿元，和明星站台有着巨大的关系。 除了徐峥陶虹夫妇直接持有达尔威股份，吴宗宪、林志玲、曹格等娱乐圈人士都是该公司合作伙伴。而“带货女王”范冰冰、赵薇、刘涛等一线明星，也时不时在各自微博上为其打广告。 而这样一款几乎占领了半个娱乐圈的产品，却负面消息频出。 在2016年，TST化妆品被指导致多人烂脸，13款产品违规销售。多名消费者称自己在使用TST活酵母产品之后出现不同程度的过敏，脸上出现硬疙瘩、痘痘等不正常症状。TST代理对此回应这属于正常的排毒现象，致使多名消费者在出现不正常症状后，并未立刻停止使用，而是继续使用了数个月。 对此，张庭曾在微博发表长文回应： TST产品“依法合规三证齐全”，且“有专业的第三方检验检疫机构做卫生安全性试验”。至于“烂脸”，张庭给出的解释则是：每个用户的肤质不同，所以会对化妆品产生不同反应，将会继续联系消费者解决此事。 消失的“活性酵母” TST涉嫌

最近接到好几个汇友关于海汇国际（www.hiifx.com）的咨询，看来海汇宣传的这个所谓“看懂了就睡不着”的“全球首创交易模式”在外汇圈还吸引了不少不明真相的AB仓保险套利的模式本质还是一个用稳定高收益诱惑投资者拉人头的NFA监管，也是虚假的，海汇国际根本不是受零售外汇交易员或技术、模式可以保证一定可以盈利的。海汇国际自然也没有这种神奇能力，但是骗局被换个样式包装一下之后，总有些被高收益蒙蔽双眼的人争先恐后地投入其中，最后变成任人宰割的虚假宣传受美国外汇平台，首先要考虑的是平台监管问题。 然而经查询，NFA0519147对应的平台名称为HIGH INSPIRATION INTERNATIONAL COMPANY LIMITED，并不是受美国NFA监管的零售外汇交易商。另外，女侠提醒投资者注意，目前有NFA监管的零售外汇交易商仅有两家。 可见，海汇国际就是一个虚假宣传受美国NFA监管的外汇黑平台。