传销组织

文|蒋倩 来源|Od区块链世界的游戏帝国……”在一场播放量过万的直播中，自称业哥的男子为章鱼娱乐画下了一个腾讯此前推出的传销项目自查小程序发现，与章鱼娱乐相关的章鱼币、章鱼链等项目分别被用户标记了1871次及2076次。 398元入门，拉人头越多，收益越大 “交398元，就能成为章鱼会员，享受一切章鱼福利，还给你送T恤衫、充电宝……” 章鱼娱乐的玩法并不复杂，甚至与传统传销团队的机制十分类似，只需要缴纳398元入会费，即可成为章鱼捕手（可理解为初级代理）。章鱼娱乐团队给新会员提供章鱼丸（该项目官方代币）、T恤及充电宝等象征性产品。 章鱼娱乐体系设计了三个等级——章鱼捕手、以太捕手及比特捕手。章鱼捕手直推5个章鱼捕手，团队达到30人后，即晋升为以太捕手；以太捕手直推5个以太团队，团队达到1000人后，即可升级为比特捕手。 “下家囤10000个章鱼丸，我就可以签到5个章鱼丸。”一位章鱼捕手告诉Odaily星球日报，成为章鱼捕手后，除了每日获得签到收益外，更多的收益源于拉人头入场，获得动态收益。 简单来说，在章鱼娱乐的运营模式中，每个捕手拉到的人头越多，平台奖励越多，下家囤的币越多，上级的收益也越大。 “每拉一个人，平台就奖励你价值100元的章鱼丸，我的下家已经囤币了，每个人手里都囤了十万个章鱼丸。下家囤币了，还能分享他的囤币收益，这不是躺着就赚钱吗。”据这位章鱼捕手成员透露，下家的囤币的数量直接影响到上级的收益，下家囤币越多，上家收益越大。 除了拉人头的动态收益外，“等待章鱼丸升值”则是章鱼娱乐投掷的“静态收益”版糖衣炮弹。 应用内多款游戏均未上线 “马上就要上线商城，商城里可以买东西，以后走路、看新闻都可以赚章鱼丸……未来在浙江金华还要做一个章鱼公园，吃喝玩乐的娱乐场所都能用章鱼丸支付……章鱼丸马上就要上token（章鱼丸），因为结算体系是私募价买了ABS，现在已经翻了一番。…

“东霖国际”原名叫“QL量化券商四哥团队”，他们主要的业务就是做QL量化券商，所谓的“外汇投资”。实际上，该传销集团业务还涉及“地产”、“保险”、“保健”以及去年火热的“虚拟货币”。

对于俞凌雄的第一桶金，有知情人在网上说他当时傍上了富婆。他是最高人民法院黑名单上的老赖。

13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该组织传销案利用传销组织名单，万福币在名单中。 万福币，英文名称为GX-coin，2016年2月启动，其前身为天合币(Great Coin)。万福币实为企业币，即在企业系统内流通的虚拟货币，企业币的账面都很漂亮，都是单边走势，只涨不跌，价格控制在企业手上。但是要抛售兑现的时候就需要排队，到最后结果可想而知。

据私募发行融资约1.2亿元人民币。 值得警惕的是，号称“兆云国际控股集团有限公司”根本就没有经过工商登记注册，当输入“兆云集团”则显示出有四家关联公司，但注册地均为香港，而且成立日期均为2016年8月份；巧合的是，有三家是同一天注册的。 此外，兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式，与传销模式存在诸多类似的地方。

这种金融传销项目一旦崩盘，在没有足够证据的情况下，政府几乎不可能协助投资者追回投资款。

Strategy Markets有点类似于去年在市场上异常火爆且被立案侦查的“精准策略”，该公司是一家利用交易为幌子，以固定收益率为诱饵的金融传销组织。

“亚元”、“文旅资产”传销诈骗组织已经因为涉嫌组织、领导传销活动罪，正被多地警方网上追逃。

近两年来，e租宝”到“钱宝案”，动辄就是几百亿的资金，可以说给广大资本市场、社会民生等领域经济犯罪案件，重点打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪，坚决惩戒违法违规活动。 不仅如此，会议还要求，中国政法机关要回应群众诉求，切实做好追赃挽损、维护稳定工作。要综合运用民事、行政、刑事等法律手段，构建系统化的追赃挽损工作体系，加快涉案资产处置返还进度，减轻投资者损失。   同样，在1月24日召开的全国公安厅局长会议上同样谈到了金融风险防控的问题，会议指出，今年公安部对违法违规金融活动犯罪还将继续“严打”，会议提出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局，人民群众财产安全。按照中央经济工作会议要求，公安机关将深入开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动，严防经济金融风险向社会稳定领域传导。据了解，公安机关将进一步增强对互联网金融、投资股市房市等重点领域的监测预警，加快建设经济犯罪风险预警平台，“关口前移”，严防违法违规金融行为转化为犯罪，严防个案风险升级为系统性风险。 本次召开的全国公安厅局长会议上同样特别强调在打击中把控赃追赃作为重点，规范资金查控，强化追赃挽损，严惩首要犯罪份子，最大限度保护受骗群众的合法权益。 可以说，国家对于涉及到人民群众财产损失的金融案件格外的重视，从近日召开的中央政法工作会议及全国公安厅局长会议就可以看出，尤其是对于金融犯罪案件的追赃挽损工作，都在以最大限度保护受骗群众的合法权益为第一目标，并且要求加快涉案资产处置返还进度，减轻投资者损失。 人民群众的利益永远是第一线，所以请遭遇非法集资、传销等非法

2017年12月11日，国家工商总局官网也发布了《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》一文，对以传销形式为手段、打着虚拟货币等旗号的新型互联网欺诈行为发出风险警示。

一说到传销，大家都会想到什么限制人生自由，没收身份证和手机之类的，集体上课洗脑，这些都是非常常见的今天要说的这种传销是新出的变种，不用搞上面这些事，就让你乖乖的把钱给掏出来。 拆分盘的原理：假设你持有100个拆分币，每个拆分币的价格是2元，总价值就是200元，两倍拆分后就持有200个，价格回落到1元一个，总价值还是200元不变，拆分之前100个涨0.1元，总价值就多了10块钱，拆分之后你的数量200个，这时候基数大了每涨0.1元，你的总价值就增长20元。 金融传销三大特点： 一，让你投资或者购物既入门成本，承诺给以高收益或者返现； 二，成为会员后可以拉人头，抽偷人头税从中获利； 三，按层级计酬，层级越高的人赚的钱越多，拆分盘只要不断有新人进来，买的人够多，买的一份就会被拆成两份，只不过是一种换个说法的传销模式。 非法金融机构业务活动取缔办法明确规定，因为参与非法吸收公众财物投资者不要被其迷惑的外包装所欺骗，看清其传销的本质。 拆分盘这种传销模式，表面上让人觉得跟投资正规理财差不多，可是实际上的本质并没有改变，都是通过吸引更多的投资者，源源不断地加入骗局当中。最终的结局不是大老板卷款

这家外汇交易平台叫IGOFX，宣称自己“是一家努力不懈迈向全球首屈一指的外汇交易领导商”，“躺着赚美金”。

以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。 发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。 万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目，距今仅过去6个月。 据调查，目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人，每个人手下已发展几千投资人，投资额从5万到10万到几十万不等，而更令人迷惑的是，上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层，只知道上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。 万福币的游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档： 假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%，即1400元的收益。 警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓励会员大量发展下线。 为收取、转移传销资金，刘宁安排孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网，先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20亿元人民币！ 2、维卡币 坑爹股票上涨一样，觉得自己赚到了。但实际上，不管它赚了多少，都不一定是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内可以取现的上限，超过这个上限你是拿不到现金的。 3、WV梦幻之旅 鼎鼎大名的WV，就不用解释了吧？朋友圈传的最火的就是他了！玩商！一边玩，一边赚钱，天大的好事呀！ 通过交入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会…