虚拟货币

香港新规法律详解；DCG已资不抵债；近期行情有点无厘头。

某大户向吴说爆料，2022年初以来，某地税务部门向其要求稽查个人所得税。遭到稽查的大户还有多人与详细名单。目前程序进行了接近一年，仍未最终结束、产生最终的稽查征收结果。该大户出金约数千万人民币。 2022年初，某些主流境内加密货币的相关税法。中国由于将加密货币业务活动全盘定义为非法，因此征税推进存在一些争议，因为对加密货币征税很大程度即代表承认它的合法地位。这与虚拟货币带来的税收风险》，一定程度代表税务部门的立场。 文章称，根据“法不溯及既往”的原则，境外交易所此前向我国境内居民提供的服务，可以视为“法无明文禁止”，但必须按照我国税法，就其从我国境内取得的收入，缴纳增值税、企业所得税、印花税等相关税费。按照各虚拟货币交易所此前的交易额与收入情况测算，交易所行业总体税收规模相当可观，其余相关行业税收更有待进一步厘清。 文章称，尽管我国当前对虚拟货币形式的非法金融活动进行了严格限制，但是从当前情况看，矿机厂商与大量矿工也遭到税务稽查，但可能更多是企业行为而非针对个人。 某资深税务人士对吴说表示，中国对个人所得税法规定的非常宽泛，按照他的理解，任何中国国籍的人士，在境内或境外取得的收入，都应该缴纳个人所得税。从这个角度来看，税务部门有其征税的依据。从过去2年来看，发生很多针对直播网红、明星的案例，共同富裕旗号下对大户的税收稽查变得更加严格，近期税务局也通过 CRS 信息交换对高净值个人的海外收入开展了调查。 但另一方面，中国检察官报文章也指出，因比特币等虚拟货币存在极大金融风险，近年来我国对其管制趋严，如果说2013年时还将其视为特定的虚拟商品，那么当前在我国宏观金融政策层面则一律禁止虚拟货币相关业务活动，体现其财物属性的兑换、买卖及定价服务等均不被我国法秩序认可。在此背景下刑法不应将比特币等虚拟货币作为财物来保护。 2021年《通知》第1条第4款规定，“任何法人、非法人组织和自…

11月13日上午，中纪委网站通报，江西省政协原党组成员、副主席肖毅被“双开”。据通报，肖毅涉及的问题包括：落实党中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的挖矿’活动，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响”。 11月8日，《江西日报》头版刊登《风清气正万象新》文章指出：对开展虚拟货币“挖矿”、违规上马“两高”项目问题全面排查，坚决防止打着新理念、高科技、数字化旗号“穿新鞋走老路”。 天府财经网注意到，就在11月10日，国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议。会议强调，各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署，切实负起属地责任，建制度、抓监测，对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治。会议还提到，要严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。 事实上，今年10月，江苏省通管局就通报，全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为时发现，从IP地址归属和性质看，归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。 另据浙江网信10月通报，浙江省针对“利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与‘挖矿’的行为”，在全省范围内开展专项整治工作，对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查，梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事“挖矿”行为。

私人数字货币是否作为货币信贷存在，还在观测和研究。

“碰瓷”茅台不成，信阳毛尖又撞挖矿枪口。

日前，发改委公布《各地区2021年一季度能耗双控目标完成情况晴雨表》，要求预警等级为一级和二级的地区，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对一季度严峻的节能形势保持高度警醒，深入分析、深刻反思出现问题的原因，切实采取有力措施，迅速扭转工作被动局面，确保完成今年能耗双控目标，特别是能耗强度降低目标任务。 天府财经网注意到，挖矿较为集中的新疆、云南为一级预警，四川为二级预警，内蒙古进度最快，为三级预警。早在2020年8月，内蒙古就发布通知，暂停21户挖矿企业参与特色产业挂牌交易资格。今年2月，内蒙古要求全面清理关停虚拟货币挖矿项目，4月底前全部退出。 不过，能耗强度降低进度缓慢也不全是虚拟货币挖矿的锅，比如浙江、广东、广西、青海、宁夏同样是一级预警，其中浙江、广东、广西的

今日，中国人民银行通报一起利用集资诈骗罪，仍将部分赃款换成比特币，并将密钥发送给潜逃境外的丈夫，供其在境外兑换使用，其行为构成洗钱罪。 虚拟货币洗钱的成功案例，提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF），向国际社会介绍了中国经验。 央行表示，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益换成境外法定货币或财产，是洗钱犯罪新手段，洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。要按照虚拟货币交易流程，收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法币、或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。 案件回顾 2015年8月—2018年10月，丈夫陈某波注册成立金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益数字货币虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易，虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝非法集资款中的300万元转至妻子陈某枝个人银行账户。2018年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，二人离婚。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。 2018年10月底至11月底，前妻明知丈夫涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至前夫个人银行账户，供其在境外使用。 并按照前夫指示，将前夫用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后在前夫组建的

区块链早餐 【宏观政策】 北京证监局发布关于进一步防范“ICO及变相投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。 法国数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定 据coindesk12月27日报道，法国金融市场管理局(AMF)发布了有关数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定，以及申请非强制性许可和向AMF通报内部网络安全操作的指导方针。数字资产服务提供商若要申请，都必须向AMF发送一份为期两年的业务计划，该公司将要提供服务的数字资产清单，该公司将运营的地区清单以及该公司的组织结构图。对于在法国运营的加密公司来说，该许可证是可选的。法国政府只是规定，出于反洗钱和反恐加密货币托管人，加密货币交易商和加密货币托管人的特定规则。 韩国数字货币（央行数字货币（FSA）在对公众留言的回复中表示，不能在日本创建和出售虚拟货币ETF。据悉，澳元（6,900美元）。参议员Rex Patrick向监管者提问：“由于这项法案的结果，如果它使人们进入数字加密货币领域，我们的处境不就是将罪犯驱赶到看不见的另一个地方吗？”澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC某高官Kathryn HAR）”。他们将收到移动钱包，巴哈马米政府认为移动钱包将为岛链支付的未来提供便利。银行家坚持认为，“沙美元”是“数字法定货币”，而不是加密货币，IBra不能用作货币 据日经新闻12月26日报道，爱沙尼亚共和国总统Kersti Kaljulaid表示，Facebook的加密货币一带一路”建设意见，提出促进区块链在内的数字丝绸之路建设 据金十12月27消息，最高法发布《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》，提出支持信息技术发展，促进电子商务、区块链、5G信息网络建设在内的数字丝绸之路建设。 山东…

区块链早餐 【宏观政策】 巴拉圭调查当地央行行长：加拿大央行将于2020年初更多探讨比特币和央行数字货币的计划 据Finance Magnates12月25日消息，韩国银行（BOK）表示，目前还没有立即启动央行数字货币的计划，并出于对金融稳定的担忧，认为在韩国采用类似的货币比较困难，公众直接使用加密货币可能会减少商业银行的存款和准备金。截至目前，中央银行正对发行政府控制的加密货币或所谓的中央银行数字货币（大数据、5G等现代信息技术运用，以信息化带动农业现代化。 东京政府称，到2025年无现金比率将提高到50％ 据日本经济新闻12月25日消息，东京政府本周宣布其未来战略，目标到2025年无现金支付比率提高到50％，超过40％的国家指标。此前，东京市计划2020年发行自己的数字货币“Tokyo Your Coin”，这将促进无现金现象。 【行业动态】 广州金融局局长邱亿通：广州所有融资、清理整顿均已全部完成，所有虚拟货币平台均已正常退出市场。 四川甘孜州出台《甘孜州清理整治比特币矿场工作方案》 据财通社12月25日消息，甘孜藏族自治州发布《我州积极做好迎峰度冬保电工作》通知，通知显示，落实限电措施。出台《甘孜州清理整治比特币矿场工作方案》，规范电力企业直供电行为，督促发电企业枯水期优先保障统调指标和社会用电供应。 广西自贸试验区将对符合条件的区块链等领域企业予以相关奖励 据第一财经12月25日消息，广西印发促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展支持政策。政策提出，对广西自贸试验区各片区管理机构签约引进的以互联网、新媒体等为依托的新经济服务平台类企业、边缘计算、移动计算”网络环境下的一体化数字身份，实现一体化密钥管理，构建“可信教育身份链”，是广东省和教育行业积极推动区块链技术在教育等领域的应用的重要实践。目前，在国家密码管理局、工信部等部委的大力支持下，教育行业已建立了可信教…

区块链早餐 【宏观政策】 乌兹别克斯坦当局修订加密监管制度，公民只能出售代币 据news.bitcoin12月24日报道，乌兹别克斯坦国家项目管理局(National Agency for Project Management)最近通过了对监管制度的修订，大幅限制了本地个人使用数字资产ARov建议吉尔吉斯斯坦国家银行学习蒙古在创建其加密货币方面的经验，并提出有关在吉尔吉斯斯坦进行加密的可能性的报告。 银保监会：鼓励商业银行利用区块链等技术创新产品和服务方式 据《经济日报》12月24日消息，中国银保监会在近期重点工作通报会上发布了发展普惠金融、支持小微企业等的最新成果和主要举措。银保监会有关部门负责人表示，银保监会将引导各类商业银行细分客户群体，避免“垒小户”，形成既相互竞争,又各有侧重小微融资支持力度。鼓励商业银行利用互联网、人工智能、区块链等技术创新产品和服务方式，巩固已经初步形成的“能贷、会贷”局面。 数字货币的前瞻性研究，探索新形势下的矿机”盗电挖挖矿机”高额的电力成本，2017年3月至2019年5月间，被告人兰某锋、李某、毛某海共谋在镇江市丹徒区等地租用场地，通过互感器短接等方式，盗窃国家电力挖取比特币。其中，主犯兰某锋涉案金额超1378万元。庭审中，兰某锋等人自愿将公安机关在侦查阶段扣押的近4000台“挖矿机”以及账户中持有的14枚比特币作为违法所得退赔给供电公司。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，合议庭经评议后，分别依法判处10名被告人3年至13年不等刑罚，并处罚金。 2019年全国抓获的指数基金申请材料被提交至百度研究院发布2020十大科技趋势预测，区块链入围 据新浪科技12月24日消息，百度研究院发布2020十大科技趋势预测，其中在趋势9为：区块链将以更加务实的姿态融入更多场景。随着区块链技术与边缘计算的深度结合，数据和资产线下线…

区块链早餐 【宏观政策】 IMF总裁：LLibra的发展暂停，反映了各国出于对货币主权的担忧而导致的可操作环境缺失。货币数字化已经发生，IMF格外关注公平和平等待遇，将使每个国家都获得政策信息及指导。 工信部：2020年持续深化区块链等技术的创新与产业应用 12月23日，2020年全国工业和信息化工作会议在京召开。会议要求明年抓好7个方面重点任务，着眼融合发展，拓展人工智能、区块链、物联网、融资。北京市新成立的金控集团打造了小微企业金融服务平台。这个平台诞生时间不长，但已有1000多家企业注册，已撮合贷款约9亿元。 内蒙古包头市公安局发布关于token钱包”的风险预警 内蒙古包头市公安局官方微博平安包头12月23日发微博称，近期，有群众反映，号称“支付宝”的“wotoken钱包”APP关闭，已充值到该平台的腾讯发布内部通知，将成立数字货币研究项目组并指定相关负责人 据凤凰网12月23日消息，腾讯内部发布《关于成立数字货币研究项目组（虚拟组织）并指定相关负责人的通知》。《通知》表示，为积极响应《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》关于“在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用”的号召，持续推进公司支付战略布局，保障支付业务长期健康发展，并进一步发挥部门间资源、技术协同优势，经CDG企业发展事业群—支付基础平台与金融应用线，WXG微信支付线、S1职能系统—职能线、S2职能系统—财经线研究并报相关事业群负责人审核决定，在企业发展事业群支付基础平台与金融应用线下成立数字货币研究项目组（虚拟组织）。项目组整体负责数字货币研究项目各项工作推进，跟进落实政府相关部门最新政策，开展数字货币相关研究，业务模式创新及应用场景落地验证。 广东省佛山市南海区出台“区块链+实体经济的需求和痛点，广东省佛山市南海区出台了“区块链+金融科技十条”，在千灯湖创投小镇内建设约2…

区块链早餐 【宏观政策】 央视再曝“区块链诈骗”：今年已关闭6家境内交易平台 12月10日，央视最新报道称，自2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在金融科技“监管沙箱”将纳入哪些类型的机构？供应链金融”的金融产品和服务 人民银行南宁中心支行、广西自治区发展和改革委员会、自治区财政厅、自治区地方金融监督管理局12月10日联合印发《金融支持西部陆海新通道建设的若干政策措施》。政策措施指出，鼓励金融机构开展“区块链+供应链金融”的金融产品和服务，依托供应链核心企业，为供应链上下游企业提供仓单质押贷款、担保项下的运单能源综合管理和实时在线监管 据新华财经12月10日消息，在12月7日召开的2019全球能源转型高层论坛上，北京市副市长殷勇表示，北京市将在“能源谷”率先构建能源互联网体系，统筹电、热、冷、气、水等领域的日常监管，简化项目审批核准程序，运用人工智能等先进技术，实现数字化能源综合管理和实时在线监管。 浪潮集团与青岛市市北区政府将共同打造区块链区域研发中心 据媒体12月10日报道，12月9日，浪潮集团与青岛市市北区政府举行了爱城市网项目落地签约仪式，同时，青岛市城市便民服务平台——爱城市网（青岛）正式发布。浪潮集团将与青岛市市北区一起打造爱城市网区域总部、半岛五市一体化蚂蚁金服区块链可信存证技术签约 据浙江在线12月10日消息，杭州2022年第19届亚运会组委会宣布，百度、金融壹账通、众安科技、数字资产附加到物理产品上，在本例中是运动鞋。此外，耐克还可以利用区块链技术追踪运动鞋所有权，并验证其真实性。 【精彩观点】 光明日报：利用区块链开展分布式学习记录，建立学生个人学习成长档案 《光明日报》12月10日发表题为“以新思维新技术破解教育评价痛点”的评论文章。文中表示，随着人工智能、大数据、区块链等新一代信息技…

来源：市值风云 作者：关尔 说到浏览器，除了IE、搜狗、ICO 公司移动端产品主要以手机app为主，主要靠运营获得客户流量，并将流量转化为搜索引擎、推广及营销服务，同时为互金业务提供获客渠道。 除了常规的手机应用app，2018年1月公司推出了基于挖矿”效率，星球联盟推出了“章鱼星球”设备。这是一款私人定制云盘，配合星球联盟计划，可以为日常上网行为赋能，当时被官方冠以“能赚钱的私人云盘”在星球联盟官网进行宣传。 在这样的口号下，“章鱼星球”上线即销售火爆，官方标价1299元在ICO被媒体质疑： 星球联盟的专属交易所等虚拟货币交易所上线，“章鱼星球”交易平台链接。疑似公然发币的行为违反了2017年9月七部委《关于防范代币发行虚假宣传”讨要说法。 这些异常的现象引起了深交所的关注。12月19日，二三四五公告深交所关于公司区块链业务问询函的回复，声明公司认为未虚假宣传、不涉及苏宁易购、电商平台上，现在也已无法搜索到“章鱼星球”和“章鱼云盘”设备相关产品或词条。 手机软件商店中的“星球联盟”app搜索结果显示内容违规，暂时无法下载。其他网站上可以搜索下载，但app名称已由“星球联盟”更换为“玩赚星球”。笔者动员其余小伙伴用不同品牌的手机搜索“星球联盟”或“玩赚星球”，情况都一样。 结合现状，尽管二三四五在2018年

近日收到汇友关于盈信国际（www.yingxincomp.com）的投诉，称盈信国际黑平台代理打着高额回报的幌子欺骗股票交流群，交流技术，推虚拟货币，去做股市行情不好，虚拟货币收益大。 第四步 群老师推荐开户人，告诉你先开户，看着做。 然后他们在群里晒一些假单，用虚假的盈利来诱惑你入金，做交易。 刚开始你会赚一些，但是后面都是越来越亏，让你不断的入金，还制定什么十日翻倍计划，全是骗局。 第五步 等他们骗的差不多了，开始数字货币的平台，还宣称受澳洲ASIC）的说法。而且，在

近日央行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的规定，对《外汇、交易平台，非法证券融资及虚拟资产管理业务以及未取得省级政府批文的非法交易，否则财付通有权终止为其提供支付