资金盘
-
央行、公安部联合出手！一大批外汇资金盘或将被抓
今天公安部和外汇平台。估计接下来，投资者的非法资金盘、非法跟单网站会被公安部打掉。按照惯例，只要央行明确出来的政策，公安部介入，接下来的三到五个月就是一大批被抓的。当年的原油、P2P，都是这样开始的。 在国内外汇行业无监管的情况下，这两年出现了一大批以坑骗投资者和交易平台。 外汇交易平台分为两种：一种是有海外监管机构监管的平台，一种是没有监管或只有小岛监管的平台。 前者在中国法律里虽然也属于未开放范畴，但是总体上经营合规，受到海外金融机构的监管，社会危害性不大。 危害性大的，是打着外汇旗号的资金盘，这种是赤裸裸的诈骗行为。具体表现形式为有着自有平台（无监管）的所谓AB仓套利，配合多级分销来发展会员体系。 在本次公安局对非法
-
号称每月躺赚30% PTFX会成为下一个跑路的资金盘吗？
“小投资大回报”，“适合发展团队”，团队人数越多，级别越高，拿到的佣金也就越高。这种挖东墙补西墙的模式，很明显就是资金盘的套路。加入一个资金盘很容易，会有很多“专业人士”拉你进去，但是想出来恐怕就没那么简单了。
-
资金盘和基外汇即将崩盘，网站关闭，老板被抓
1月2日，外汇打假报道称，“和基外汇即将崩盘，网站关闭，老板被抓”，验证了花儿街此前报道。 这两天，和基外汇的事情闹得人心惶惶。就在大家说别造谣时，一则新闻给了大家一个实锤，那就是和基外汇的老板李剑和中国各大区的负责人被江西警察抓获。就在大家觉得这也是造谣时，李剑先生2018年1月3日被撤销香港外汇平台监管问题被很多人问起过，被查也公布过查询的结果。其宣称具有新西兰和FMA交易商需持有投资者咨询和基官方客服人员时，得到的回复是：由于系统扩容，科瑞达需要停止服务一个月事件。 二、网站混乱 就在小编想要查一查和基外汇的时候发现，其竟然有四个网站，其中三个网站都是香港和基集团的，一个是哈尔滨的。我都有点迷茫了，到底哪一个才是其官网，它难道还有更多的官网？而且网站的域名也是挺奇怪的。 1.www.hjwh777.com 2. www.hjwh666.com 这俩网站是孪生兄弟吗？ 3.www.hejiedu.com 4.www.hjwhpx.com 三、网站制作粗糙，错误百出 1. 宣传自己的代理人，其中有一个网页竟然有5处同一个经理的CySEC而不是全都大写的NFA、ASIC等，公司的网站都会给出相应的监管号码以及公司，以供大家查询。但是这家说是
-
2017年174家资金盘、150家“消费返利”传销骗局名单
2017年12月份前的传销AR国际车城 28、鸿盛金融 29、益家人 30、BT99 31、沃野 32、贯军E购皇朝万鑫 33、寒溪 34、康图理财 35、普金证券MPL 36、SMT理财 37、19爱心 38、世通百草堂 39、维加斯理财 40、亚国际交易 41、黑石通汇 42、韦尔资本 43、炎帝生物 45、优时代 46、丰达凯来 47、爱心汇 48、万维币 49、太白盛世 50、鼎城 51、淘金农场 52、中坚诚信 53、聚富达 54、心连心 55、嗨网 56、美业币 57、国投联盟 58、口尊家园 59、大润生物 60、兴中天 61、鼎烨 62、金颐鸿达 63、星维资本 64、优狐消费网 65、G.S.R皇家豪星娱 66、SOS理财互助 67、互惠庄园 68、MINI商业街 69、华贸国际 70、哆备宝 71、瑞亿拆分 72、精准普惠证券 73、DGU迪优 74、红杉国际 75、GPL证券 76、ACL 77、国际创富 78、君联国际 79、中国易物物联网 80、宝特币 81、传家宝 82、金元宝投资 83、中券新马甲 [ FFG ] 84、TPS138云集品 85、3658商城 86、和汇网 87、新智谷 88、VIC王者荣耀资金盘 107、和氏王者（和氏币） 108、MGM博彩 109、五星币 110、赚典 111、梦联 112、熊猫乐园 113、YO全球支付 114、雷达钱包 115、OGE理财 116、星路客 117、环球积分 118、MS福袋 153、五泰国际 154、造梦者互助 155、卡莱尔 156、九樱果 157、HEG尊享汇 158、抢单网 159、世纪畅享 160、超值分享购 161、如歌财富 162、钱宝网 163、云吃货 164、老妈乐 165、麦点商城 166、中睿盛通 167、蓝天格瑞 168、珠海壹众生物科技 169、鑫圆共享经济 17…
-
传和基外汇高层被抓 此前被曝无法出金
1月2日，一位广西的外汇密探刊发《教育培训结合，这本身是好事，普及外汇知识。如果是这样还好，但是，和基教育却在培训的同时，推出另外一个产品——和基外汇。 和基外汇是一个跟单普顿合作，提供交易商宣称受瓦努阿图监管，懂行的外汇人都清楚这两国的监管性质，只要花几万美金，就可以拿到外汇投资者大多数不会选择这两国监管的交易商。更搞笑的是，Corrida科瑞达官网的行业认证和可信网站认证，居然是假的，居然没有认证链接和资质。 和基外汇合作的另外一家交易商PTFX普顿，来自印尼，外汇密探潜伏在PTFX群半个月，每天接受洗脑式的盈利教育、培训和华尔街资产等着他们，为什么还要看中大家手中这几万美金，更何况做任何投资，风险都是有的，而且是摆在最重要的位置。 目前PTFX在国内有很多团队，每个团队都有团队长，又分为PIB等级别（股票和IPO和股权投资，同样风险很大。 所以，大家投资的外汇，合规的交易商怎么都不会承诺你们每月收益10%，半年翻倍这样的利润。只有问题平台，才会这样做，不断的吸引投资者，吸收新钱，然后呢，就没有然后了（你懂的）。 针对和基外汇与Corrida科瑞达和PTFX合作的疑点，针对他们承诺的高收益，针对投资行业的高风险，大家请谨慎对待。 另外，10月5日，新浪博客上有一篇《和基骗局揭秘，22个工作日盈利10%是真是假》（实为宣传文）的文章。 文章称，和基/易服提供“包盈利”服务（入门级“交易战神”）采用托管形式，无需个人操作。按期结算，每22个交易日为一期。每期收益保底10%，成为IB后可以额外获得佣金，每期利润达到15%-25%。
-
盘点2017年中国外汇圈那些事：资金盘的锅我们不背
资金盘造成的严重后果现在也是由现在的外汇行业从业者承担，刮骨疗伤，真心希望资金盘全部被查，还外汇行业一个清白。
-
远离传销资金盘，远离无监管的外汇平台！
远离无监管的经纪商，选择有较长历史时间、有行业品牌实力、有良好口碑、监管过硬的经纪商。
