非法集资

一款以“SIC金融集团”募集中的“理财产品正在通过互联网、投资者受骗上当，中国证券投资基金业协会已经发文，提示投资者警惕风险，远离发售基金。 在微信上搜索相关关键词，也能够搜到类似资料。其中不乏挑逗投资人购买的广告语。 对于获得收益的来源，资料称“我们之所以有能有这么高的收益，离不开托管银行给予的本金放大。我们投资的本金由托管银行将其放大八倍，由SIC负责管理运营和投资，保证基金收益。”又称“公司将投资分散，规避风险，将投资分为五大块：43%货币、10%优质股指、22%黄金、6%集资诈骗罪等相关条例。 事实上早在一个月前，中国证券投资基金业协会就曾发出风险警示，提示投资者警惕以SIC金融集团为名的团伙的违法行为。 10月12日中基协风险警示栏曾发布公告称，多名投资者反映，有以SIC金融集团为名的机构，通过互联网在境内公开宣传募集资金，涉及金额巨大，不少投资者表示上当受骗。 经调查发现其网站IP地址显示在境外，网站信息存在虚假不实情况，未经批准在境内从事资金募集活动，上述行为涉嫌违反了国家相关法律法规。协会已将上述情况向中国

造一份假的招股协议，打着可以独家销售某上市公司定增股权的幌子，江苏人倪某利用自己开办的两个皮包公司大肆从事非法集资活动，仅两天时间就筹集了870万元。

一些打着地方交易场所名义，但是并非真正的服务实体经济的发展，其实是金融诈骗或者非法集资，这些脏水都泼向了地方交易场所。现在有一些不负责任的所谓高论，看似对治理乱象有帮助，实际却经不起推敲。

国务院处置非法集资部际联席会议公布了当前高发领域非法集资的7大特点，同时，公安部总结出非法集资的作案机构或团伙所存在的10大常见共性特点，提醒广大群众加强风险识别。

2015年非法集资新发案数量达到历史峰值，各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条，集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。今年一季度，立案数达2300余起，涉案金额超亿元案件明显增多。

资料显示，通过部署各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条，集中查处涉嫌非法集资案件3300余起，有效堵塞了风险。

P2P平台不是非法集资的集散地，我们应该尽早划清合法集资与非法集资的界限到底在哪里的实际问题。对于P2P平台的高收益，笔者认为，这是我们国内金融管理相对严格和市场充分竞争的扭曲产物。如果政府能够相信并培育民间金融市场的力量，相信资金市场的规律自己会在不久的将来起作用。

泛亚庞氏骗局涉嫌犯罪行为，为中国大宗商品交易行业所不齿，将其列入“回馈社会中作出了杰出贡献”和“诚实经营”的“先进典型”榜，现在才知道，泛亚的盖子揭开有多困难！

4月6日，多家上海地区代理注册公司反映，即日起，暂不接受新的投资类公司注册，已注册完成的该类型公司需要面谈。此外，北京、深圳、安徽、重庆、浙江等地已相继暂停互联网金融企业注册登记。

贵州将停止发布以下广告：无金融许可证或未按金融许可证的许可内容发布的投融资理财类、投融资理财咨询类广告；涉及承诺高息回报内容的投资理财广告；涉及投资回报内容的地产广告；涉及固定回报、保本信息、集资或变相集资内容的招商广告。

一级线索：为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索，奖励100000元。二级线索：为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索，奖励50000元。三级线索：为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索，奖励10000元。

公安部非法集资案件投资人信息登记平台对昆明泛亚有色案件投资人开放。该案登记期间为2016年4月1日至2016年6月30日。

在3.15来临之际，为保护广大投资者合法权益，增强投资者风险防范意识，特别提示：提高警惕，认清非法证券期货活动。

据网贷之家统计，目前P2P网贷平台中，至少有20余家涉及配资业务，比如富门理财、六合资本、贷未来、好借好贷、658金融网等，业务高度雷同，彼此竞争已经臻于白热化。