外汇诈骗

近期，股票交流群，群的名称叫❽奇侠之路学习交流群，刚开始群里一直是聊着股票。但是从6月中下旬群里的人说现在股票行情不好，可以了解一下T+0股指，刚开始我没有太在意，可是后来群里的那些人天天在群里晒盈利截图，今天赚了几千美金，明天又赚了几万美金，仿佛他们躺着就能赚钱。 结果我也成功的被骗了，在Great Profit Global平台开了户。刚开始为了安全起见，我只投了一点点钱，结果群里喊单的告诉我，我资金太少，不让我操作。 后来喊单的又让我加资金，说8月份会根据资金大小制定一个盈利在200%的策略。在他的再三怂恿下，我前后又入了2次金，总计是138690元。第一次我也是为了资金安全，曾尝试出金，出了是2025元，结果成功的出来了。 可是在我后面加大资金盈利后就出不了金了，多次跟平台客服联系，要求他们还我本金，他们均以NFA有资质，可是后来发现被骗后，我查询发现这个平台没有受到任何监管，是不正规平台。 回想起我入金的时候是转账到私人账户，当时就有质疑，然后问了群里的其他人，都说没有问题。 我7月17号出的金，22号提示失败，然后当天又申请出金，到今天仍然是待处理。 期间我催了客服无数次，但每一次都是告诉我修复好了会通知我，结果从17号到现在过去了一个多月了还是不能出金。 通过刘女士的自述，可以看出这样的“喊单”诈骗都已经有了成熟的流程，一旦误入，很难全身而退。 一、“先拉进群再说” 这是所有骗子行骗的第一步，只有将受害人拉进群，进到他精心打造的拟态空间之中，利用安插在群里的托不断地“洗脑”这名“老师”有多么厉害，而忽略了这种被打造的拟态环境与现实环境的差别，让受害人以为自己可能真的遇到“暴富”的机会了。 二、“心动了就加大资金吧” 进了群之后，情况就变得可控了。骗子会不断地洗脑，总有一天，你会动心的。 三、“也不是没问过监管” 许多受害者易犯的问题就是，先入金，再象征性地问问…

1、虚假经纪商及未授权经纪商 这些经纪商常用高利率，保证获利率，零差价或其他不现实的承诺来诱骗外汇交易在网上进行，设计一个高端的网页来骗取投资者的信赖对这些诈骗公司并非难事。因此，对投资者而言，在任意一个平台开始交易前务必要再三检查其合规性。 交易前，外汇经纪商持有相关监管机构，如英国CySEC的牌照，并受其监管。 关于这一点，英国金融行为监管局（克隆公司的名称跟真正受监管的公司的名称可能只有拼写上的稍微不同，或者克隆公司直接用了已注册公司名称的变体。由此可见，新手在进入一家经纪商平台之前一定要详细彻底地查清楚平台的基本信息。 3、克隆监管网站 虚假经纪商常用的另一个骗取交易新手信任的伎俩是，将监管状态公布在其网站上，并放上监管机构的网页链接。不过，他们网站上监管机构的网址都是他们克隆出来的，并不是真正监管机构的网址。 为了避免掉进这个圈套，新手要确保到真正的监管机构网站上查询该公司的注册信息，不要轻易相信经纪商网站上给出的监管机构网址。 4、信号销售者 信号销售者可能是公司也可能是个人，他们称自己能辨别最佳交易时机。而虚假的信号销售者通常会向客户承诺让他们快速又轻松地获利。 他们可能会宣称自己经验丰富，专业性强，交易系统还有一个更为人所知的名称—交易机器人。如今，诈骗商也会用交易机器人的噱头来向交易员保证低投入，高收益的投资。他们可能会称他们的交易机器人能检测价格波动等指标来确保最佳入场和出场的时间。然而，通常情况下这样的交易要么是随机的，要么毫无逻辑可言。同样，这些销售页面通常也有来自很多来自交易员的虚假证词，他们同样声称交易机器人帮助他们赚取了大量利润。如果交易员想要使用交易机器人进行交易，在交易之前同样需要仔细调查清楚，以免调入诈骗商的陷阱。 6、外汇外汇投资计划好得令人难以置信，那么投资者应该马上警惕起来。庞氏骗局简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短…

突发消息，经外汇经纪商Hotforex热汇涉嫌诈骗被警方立案侦查！ 经确认以下消息为办案警官陈警官于今天上午发给微信消息： “你好，我是上海市公安局长宁分局周家桥派出所，现和你联系的业务员Steven已因涉嫌诈骗被我局刑事拘留，经调查，hotforex平台涉嫌诈骗，且该平台并未将资金投入境外市场，为打击非法差价合约(FCA颁发的许可。1个月后，HotForex于去年12月再次斩获FSA)牌照，将业务扩展到阿拉伯联合酋长国。

近日，又有受害者曝光“被微信群老师带进万豪金业喊单交易，损失达22万”。

犯罪嫌疑人马某等人对其利用恒通国际APP外汇投资平台招揽顾客投资外汇，操控篡改数据使客户亏损自己盈利的犯罪事实供认不讳。

这家所谓的监管机构并不被新西兰法律所承认，该机构还为涉嫌诈骗的产品或服务提供背书，其“监管”的公司包括Kauri Ventures以及Anaru and Partners，这二者也被新西兰FMA列入了警告名单。

该公司副总经理王涤已于去年7月被判诈骗罪及有期徒刑15年。

在国家做出重点整治涉众型金融犯罪之后，多地警方重拳出击，打掉了一大批以贵金属、网上期货为幌子的微信群入手，紧盯案件“信息流”“资金流”，辗转广州、深圳等地，通过调取固定大量证据和研判分析海量信息，抽丝剥茧，溯源觅迹，锁定位于广东深圳的4家嫌疑公司和10余名犯罪嫌疑人。 5月24日，在深圳龙岗警方大力协助下，一举捣毁利用网上现货、期货网络诈骗团伙 抓获嫌犯28人 中新网记者6日从重庆石柱县公安局获悉，当地警方近日成功破获一起跨省网络诈骗犯罪案，警方在广东、贵州、湖南等地同步收网，一举捣毁6个网络诈骗窝点，共抓获犯罪嫌疑人28人。 警方介绍称，今年3月16日，石柱籍男子向某到公安机关报警称，从今年3月12日起，他在某APP平台进行交易投资，先后投入现金4800余元，但其APP账户累计收入资金始终无法提取，怀疑自己上当受骗，遂报警。 6月3日，石柱警方组织精干警力，在贵州铜仁、湖南娄底、广东东莞等地同步实施抓捕，一举捣毁该诈骗团伙分设的6个网络诈骗窝点，扣押涉案车辆1台、电脑19台、手机61部、银行卡46张。据警方初步统计，该案受害人超过百人，涉案金额100余万元。 目前，李某、毛某等28名犯罪嫌疑人已被全部押解回渝，并被刑事拘留，案件正进一步查办中。 金华金东警方侦破特大外汇平台 浙江金华新闻网6月7日报道，当天上午，在浙江省公安厅举行的新闻发布会上，金华市金东公安分局通报了特大炒非法交易平台10个，其中5个为非法炒外汇平台，涉案金额2000多万元。5月底，金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。（详见《有人开发了10多个交易诈骗平台，6万元一个销往全国（名单）》）

从去年开始，一些微商或其他类似性质的诈骗团队，利用“外汇投资”或“高收益高回报”之名义，采取类似“茶托酒托”或部分内盘公司的“美女帅哥”营销方式，对投资者进行诱骗，从事违法犯罪的行为。

共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批准逮捕3人。