投资诈骗

资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！

名人创业者+二宝站台，带来巨大流量本该有所作为、CCC却发展得一片惨淡，最终以跑路收场。

区块链早餐 【宏观政策】 北京证监局发布关于进一步防范“ICO及变相投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。 法国数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定 据coindesk12月27日报道，法国金融市场管理局(AMF)发布了有关数字资产服务提供商(DASPs)许可的新规定，以及申请非强制性许可和向AMF通报内部网络安全操作的指导方针。数字资产服务提供商若要申请，都必须向AMF发送一份为期两年的业务计划，该公司将要提供服务的数字资产清单，该公司将运营的地区清单以及该公司的组织结构图。对于在法国运营的加密公司来说，该许可证是可选的。法国政府只是规定，出于反洗钱和反恐加密货币托管人，加密货币交易商和加密货币托管人的特定规则。 韩国数字货币（央行数字货币（FSA）在对公众留言的回复中表示，不能在日本创建和出售虚拟货币ETF。据悉，澳元（6,900美元）。参议员Rex Patrick向监管者提问：“由于这项法案的结果，如果它使人们进入数字加密货币领域，我们的处境不就是将罪犯驱赶到看不见的另一个地方吗？”澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC某高官Kathryn HAR）”。他们将收到移动钱包，巴哈马米政府认为移动钱包将为岛链支付的未来提供便利。银行家坚持认为，“沙美元”是“数字法定货币”，而不是加密货币，IBra不能用作货币 据日经新闻12月26日报道，爱沙尼亚共和国总统Kersti Kaljulaid表示，Facebook的加密货币一带一路”建设意见，提出促进区块链在内的数字丝绸之路建设 据金十12月27消息，最高法发布《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》，提出支持信息技术发展，促进电子商务、区块链、5G信息网络建设在内的数字丝绸之路建设。 山东…

“失联”多日的币股跑路、老板被抓等消息传出后，官方首次对外发声。 据深链财经援引知情人士消息称，是因为BISS涉嫌向境内美股投资渠道，违反中国数字货币期货协会（NFA网站查询发现，BISS并非NFA会员，不受NFA监管。 据北京商报报道，BISS在北京朝阳区的办公室门已经紧闭。办案民警向记者确认，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称「速子科技」，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。速子科技与BISS确为同一家公司，目前该公司大部分人员已经被抓，现在是调查取证期间。 一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖，第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销，第三则是涉嫌洗钱。 值得一提的是，BISS自称是全球首个会员制挖矿）的玩法，通过币币或者法币交易来积累所谓的「算力」。第三则是持仓，即通过持有固定的BISS

不仅骗你钱，还骗你借钱，借的还是网贷！ 不再是“XXX，我是你领导，明天早上到我办公室来一趟”，“你的信用卡在境外高额消费，被司法冻结”，“你在非常7+1节目上中大奖了”等低级骗术了。 2019年，骗子竟然将骗局升级，玩出了新花样，让人防不胜防。 账户多出近2万元 退还后傻眼了 近日，苏州的张女士花26元在网上买了一件婴儿用品，几天后，自称是网购平台的“客服”给她打电话，说商品质量有问题，要给她退款并双倍赔偿。 毕竟，婴儿用品无小事，张女士也不敢怠慢。 “客服”小姐姐将网购的商品名称，型号，订单号，收款地址和电话，都一一对上，张女士心中已认定对方就是平台客服人员，因为她买的这个商品从来没有向外人说起，更谈不上泄露订单号之类的个人信息。 双方互加套路贷还狠啊。 张女士赶紧报警，目前警方还在侦查中。 实际上，这类退款骗局不是第一次出现了，8月份，西昌一女子也被一个自称“淘宝”客服的人以十倍退款的方式，被骗了十二万，而这十二万，同样该女子网贷的方式被骗走。 骗局背后 黑色产业链触目惊心 在这些骗局中，骗子能屡屡得手的最关键部分，就是让消费者相信他们确实是平台的“客服”人员。 他们的杀手锏就是消费者的网购信息。 实际上，不止是被骗，平时我们也会接到一些贷款、买房、大数据给我们带来无尽的方便和快捷，同时因为监管漏洞，也给很多人带来了巨大麻烦。 来源：首席财经观察 作者：周松涛

世上没有完美的诈骗，只是当局者不愿承认的事实。很多诈骗的手段都是有迹可寻的。无论来自海外还是国内，传销式诈骗的盈利模式是骗不了人的，最常见的不外乎“高收益投资项目”、“裸金字塔”和“产品金字塔”两种发展模式。 你也许正在或已经跟金字塔骗局打过交道了，比如一个亲戚或者好朋友向你介绍一个神奇的投资项目（一般告诉你“躺着赚钱”），告诉你只要加入进去，很快就能有收益。条件是你投资小几千块，然后介绍几个朋友也来投资，那么他们投资款的一部分就直接是你的了。它很简单，基本遵循下面的流程： 1.你引荐6个人参与到投资项目中； 2.这6个人每个人投资1000元，于是每个人头那里你可以获得100元的奖励，即收益600元； 3.这6个人像你一样，每个人分别引荐6个人来投资； 4.这6个人也从他们引荐的人那里拿到奖励； …… 然后你介绍的朋友又不断介绍他们的朋友来参与，一段时间后，你就能不断获得新加入的人投资款的一部分。听上去，钱真的很好赚。正因为此，你需要警醒，自己是不是加入了金字塔骗局。 高收益投资项目 高收益投资项目（HYIP）指的是诈骗分子及其公司通过虚假承诺高额投资回报来骗取钱财，有时候他们宣传的回报日均能达到80%。西方的金融投资者没有任何地域、身份、条件上的限制，这种骗局的发展极广极快。 但是，问题也很直接：金字塔骗局很难长时间维持，它极易崩盘（东墙补西墙）。 如上面的例子，你要找6个人才拿到600元，这6个人中的每一个都要再找6个人，加起来就是要新找到216个人。假设成功找到了这216个人，这些人又要继续说服新的人来投资，他们的下一层级就要1296个人了。再往下一级，就是7776个人。 很快，数目越来越庞大，找人成了一项艰难的工作。理论上到第11级的时候，人数就能达到3亿！到第13级，人数需要达到130亿！地球上的人口都只有这个数字的一半呢！而最后加入的人处于金字塔的底端，他们投资…

FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来，就一直迟迟未能得到解决，外汇天眼在报案群中，看到了诸多受害者的真实案例，震惊于FFS丰汇的代理在国内洗脑式的宣传方式，以及一些代理拉人时的不择手段。某些代理甚至对已经身患重病家庭条件十分困难的受害者出毒手，戴着“向你推荐一个好项目，减轻你的压力”的伪善面具，榨取他们的最后价值。 6月28日，深圳经侦就已开始着手调查，组织了大量警力听取代表介绍情况。 随着事件影响的扩大，越来越多的受害者集中起来，也有越来越多的信息被曝光。 一则爆出FFS丰汇高级代理成功出金的消息，再度将群内受害者与各级代理的矛盾升级。根据聊天内容可以看到，一名疑似FFS丰汇的高级代理，在一众投资者第三方支付公司也成为受害者积极调查统计的对象，这些材料都将成为警方调查的切入口。 目前案件调查目前正在有序进行中，根据7月10号消息，深圳经侦已经成立了10人以上的鼎鸿阳专案组，并且已经派了3工作组人员分别前往北京、上海调查资金走向的相关资料和信息，期待水落石出的一天，也期待这起案例能够开创国内此类案例成功侦办的先河。 FFS丰汇与澳洲丰汇 2018年1月25日，FFS丰汇正式进入中国市场，可谓声势浩大。根据当时业内的报道，当日，FFS丰汇集团高调在香港举行了全球新闻发布会，FFS丰汇集团澳洲公司CEO——Rory Kennedy也亲临现场。 发布会上，Rory Kennedy对FFS丰汇进行了大量宣传。在会后的采访中，Rory Kennedy陈述了几个极为重要的信息。 首先，当记者问及FFS丰汇集团的构成时，Rory Kennedy回答：“FFS丰汇集团旗下的外汇市场（新西兰）和外汇金融服务公司（澳大利亚）不仅为澳大利亚和新西兰的本地市场提供金融服务，并且为包括欧洲和中国市场在内的全球市场提供金融服务。” 这个回答表明了新西兰FFS丰汇与澳洲FOREX FS丰汇是姐妹公司，同属…

处于监管真空的国内投资者前赴后继地充当待宰羔羊。 香港哈斯根（Hexagon）金融集团宣称以“智能交易程序”代客外汇交易，并宣称高收益等宣称噱头，在中国大陆、中国台湾、中国香港等大肆招揽客户，诈骗吸金超过数亿元，仅台湾地区吸金高达4.6亿新台币（约1亿人民币）。 在中国大陆，一度风靡一时的“哈斯根金融集团”被认定为期货，也没有实际外汇交易业务，高维辰在成立台湾地区公司后，从美国租用服务器，宣称能以“智能交易程序”代客交易外汇赚钱。 不过，有趣的是，高维辰在法庭上称，哈根斯宣称投资获利丰厚，吸引了大批投资者，并下载“哈根斯骗子公司，骗取你们信任及投钱的交易盈利数据均为造假。 最后，台湾地区高等法院以违反银行法的“非法经营收受存款业务罪”判高维辰等人有罪，其中高某被判4年10个月有期徒刑，并没收犯罪所得的2980万元。

期权尚在机构层面小范围试点，市场上各类名目繁多的个股期权、场外期权早已满天飞。 最近，我在微博上经常收到网友关于个股期权、场外期权的咨询，包括在我“投资者好像连什么是期权都没搞清楚就已经炒得热火朝天了。 期权是一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日期之前的任何时间内，以固定价格买进或售出标的资产的权利。合约到期后，期权持有人可以选择行权，也可以不行权，因此它是一种选择权。如果标的资产是指数基金），那么就叫“个股期权”。 交易所统一制定的标准化合约。反之，如果是在非集中性的交易场所交易的、非标准化的期权合约，就叫“场外期权”。与场内期权相比，场外期权报价透明度低、流动性风险高，要求参与者有非常强的风险承受能力。 根据相关规定，目前我国可提供个股期权的交易所为上交所，目前只有ETF50基金期权在交易，开户机构为各家券商，部分微信公众号、群组作为招揽客户的主要方式，投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅提供身份证号和银行账户即可完成注册，投资者未经过严格的适当性评估就可参与交易，看似简单便捷，但面临的风险极高。 这些互联网平台没有相应的金融业务资质，内控合规资质不健全，权利金要求过高，更缺乏资金第三方存管机制，存在巨大的风险隐患。此外，这些平台往往以“高跑路等风险事件，投资者权益很难保障。 为此，证监会已经多次警示互联网平台场外个股期权风险隐患，提醒投资者对于各类互联网平台提供的场外个股期权不轻信、不参与，以免上当受骗。 （三） 目前市场上做场外个股期权的大致有两类： 一类是机构，仅仅只是作为通道服务商，个人投资者仅通过机构通道间接地与券商进行个股期权交易。券商将交易确认单给到机构，机构再给个人。 第二类是打着与券商合作的名义，实际上是机构直接与个人投资者对赌，个人投资者的交易没有正真进入市场。比如，很多人收到微信号加自己为好友，然后向自己推荐炒作个股期权，投资者…

“明天某某投资诈骗新闻就知道了。 （一） 近日，重庆市铜梁区检察院以涉嫌诈骗罪将以微信上谎称“盘后票”系公司带领会员挣钱的案例，以此吸引客户关注，虚构公司的专业实力，引诱被害人缴纳会员费。被害人上钩后，业务员再以股票T+1、单边交易赚钱慢为理由，诱骗被害人入金非法平台投资“收益更高”的融资活动，提出任何具体的投资（投机）操作建议，更不指导炒股；从不在QQ等渠道添加陌生人为好友，更没有功夫闲聊；从不推荐、背书任何金融产品和平台！但凡使用我的照片和背景资料，但没有加V认证的所谓“陈思进”微博，都是山寨的骗子，请大家提高警惕，谨防上当受骗。 那么，我们该如何看待网络上的各类“荐股”“带盘”行为？ 带盘是一种不健康的行业现象。自己不决策，热衷于跟随他人交易的理财产品，交给专业人士替你打理，那就得摆正心态，接受每年10%上下的收益率。否则就要脚踏实地，一点一滴的学习，独立决策，自主交易，但即便这样，并不能保证高收益或稳赚不赔，因为投资市场从来没有确定的事。 为什么有那么多带盘“老师”？ 国内外汇、黄金、金融投资是九死一生的行业，大多数人不适合参与，如果实在要参与，就尽快摆脱对他人的依赖，宁可为知识付费，不可为消息买单，尽早培养独立决策能力，构建自己的

警方敦促“大华证券投资咨询（北京）有限公司”、“中国私募风控自律协会”未到案的犯罪嫌疑人主动投案自首。

本次公布的黑名单为中国证券业协会在2012年1月-2018年5月期间新发现的及尚未关闭或整改的非法网站、含有非法内容的网页、博客和仿冒合法机构的网站链接、咨询QQ号码，共有86个网址被曝光。

一名53岁的餐厅老板持刀砍杀自己的妻子和女儿，起因是在Maxim Trader的投资亏损高达260万美元，而Maxim Trader实际上在2015年就已经倒闭了。

交易市场，很容易滋生出花式百样的诈骗。只要遭遇一场投资者很快就会两手空空。 提防外汇交易平台。 3.对