投资诈骗

民警成功抓获10多名犯罪嫌疑人，现场缴获电脑12台，手机21部，现金若干。

通过微信、QQ、交友网站等途径结识了一些“好友”，这些“好友”通过邀请其加入某些微信群、QQ群，群里有“老师”、“大师”指导交易，或者直接推荐交易APP、交易网站等手段，诱骗其参与股票或期货交易。

“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”，马某交代自己开发的类似平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地，“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩”。

平台网址域名成立时间为2018年3月1日，时间非常新。上证指数宣称受新西兰FMA监管，但并未提供监管号。

这种金融传销项目一旦崩盘，在没有足够证据的情况下，政府几乎不可能协助投资者追回投资款。

最近小编碰到一件事情，同学的同学的父亲遭遇到了资金盘的诈骗陷阱。谁也没有想到这件事情会发生在身边人身上。幸好同学知道我们是外汇骗局。 1、有监管资质的牌照平台，也可能会出现经营不合规，导致不能出金的系统性风险。 有资质的平台，也会存在经营不规范的情况。这样的平台，看似资质很好，有合规的监管，但是经营风险不容小觑。外汇平台这么多，有监管的平台很多，很难说其中的一部分不出现问题。出问题之前，都是有征兆的。 2、操盘手，最稳定的交易大师。在各种蛊惑和游说之下，客户会被鼓动入大量的资金。这些资金，很可能会被外汇资管吸纳为保底资金的模式，享受所谓的无风险躺赚模式。实际上，投资者不知道的是，这些资金是入金到了没有资质的黑平台。此外，部分有资质、但资质只是一个掩耳盗铃工具的平台，也会参与到保底的模式中来。 很多投资者，尤其是资深交易者，明明知道此类模式有风险，依然会介入进去，乃是认为整个平台的盘子够大，自己不会成为最后的离场者。所以会不顾潜在的风险，投入大量的资源和资金，赚取无风险套利的钱。 看起来不无道理，问题是每一批进场者都会这么认为，最终系统性风险爆发的时候，往往发生在平台和资管貌似最繁荣的时期。因为，金融平台就是这样，一旦有风吹草动，资金会立刻闻风而动，大量挤兑出金，所有经营上的繁荣都是虚假繁荣。 3、投资者教育和培训中的喊单带单模式，也存在着大量的灰色地带和滑点等一系列问题。很多初中级投资者对此一无所知，等醒悟过来后，又会和投教机构形成纠纷，导致投诉等系列行业难题出现。这有些类似于内盘模式。 投教中包装的分析师，很多不具备交易能力和教学能力，但是在包装的表象下，真相完全被掩盖，导致投资者要付出高昂的学费，才能够获取所谓的教学内容。学费又是一个陷阱。 4、程序化和跟单社区的陷阱。 本来，

我和二大爷这下半辈子可能要在监狱里度过了，回想起过去十几年的诈骗岁月，真的像一场梦一样。我也想给那些同行提个醒，诈骗这碗饭越来越不容易吃了，趁没被抓赶紧洗脚上岸吧，要不然不但会失去自由，而且赚的钱也都要上交国家了。

系统登陆不上、卡顿，无法平仓，加上青松坚持听从指令，统一操作，导致亏损巨大，有的甚至强制平仓，等发现有问题时，账户基本上也都是亏损的所剩无几了。

王祥口中的科技公司，则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平（另案）等人注册成立，招收技术人员，搭建了 “华升、通盈”等非法虚拟平台网站，出售给了类似于王祥之类专做诈骗的人，并继续通过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。

这些理财平台并非P2P。对参与者而言，主要还是通过签到和做任务赚钱。没有任何一个合法的模式可以长时间、大规模地赚取这么高的收益率。

2017年12月份前的传销AR国际车城 28、鸿盛金融 29、益家人 30、BT99 31、沃野 32、贯军E购皇朝万鑫 33、寒溪 34、康图理财 35、普金证券MPL 36、SMT理财 37、19爱心 38、世通百草堂 39、维加斯理财 40、亚国际交易 41、黑石通汇 42、韦尔资本 43、炎帝生物 45、优时代 46、丰达凯来 47、爱心汇 48、万维币 49、太白盛世 50、鼎城 51、淘金农场 52、中坚诚信 53、聚富达 54、心连心 55、嗨网 56、美业币 57、国投联盟 58、口尊家园 59、大润生物 60、兴中天 61、鼎烨 62、金颐鸿达 63、星维资本 64、优狐消费网 65、G.S.R皇家豪星娱 66、SOS理财互助 67、互惠庄园 68、MINI商业街 69、华贸国际 70、哆备宝 71、瑞亿拆分 72、精准普惠证券 73、DGU迪优 74、红杉国际 75、GPL证券 76、ACL 77、国际创富 78、君联国际 79、中国易物物联网 80、宝特币 81、传家宝 82、金元宝投资 83、中券新马甲 [ FFG ] 84、TPS138云集品 85、3658商城 86、和汇网 87、新智谷 88、VIC王者荣耀资金盘 107、和氏王者（和氏币） 108、MGM博彩 109、五星币 110、赚典 111、梦联 112、熊猫乐园 113、YO全球支付 114、雷达钱包 115、OGE理财 116、星路客 117、环球积分 118、MS福袋 153、五泰国际 154、造梦者互助 155、卡莱尔 156、九樱果 157、HEG尊享汇 158、抢单网 159、世纪畅享 160、超值分享购 161、如歌财富 162、钱宝网 163、云吃货 164、老妈乐 165、麦点商城 166、中睿盛通 167、蓝天格瑞 168、珠海壹众生物科技 169、鑫圆共享经济 17…

建议相关部门在清理整顿现货交易市场的过程中，对确实存在操纵价格的行为，应当以诈骗罪予以规制，对于诈骗行为不明显、主观恶意不深的参与者，应当参照规范交易所的相关措施使其规范化。