投资诈骗

公司宣称股票在美国上市，为了筹集资金，只要投资4000元，就能得到6万元巨额回报。一时间，全国各地的投资者都来疯狂排队送钱。

共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批准逮捕3人。

你做过终结诈骗的“傻逼值测试”吗？在公众号“联系我们”菜单中的“测测”模块（选题与答案请点击文末“阅读原文”）。很多人测试完都对自己的成绩大跌眼镜，觉得自己的分数和防诈骗能力不符，应该是答案错了。其实答案并没有错，错的是你的自信。每个人都觉得骗子离自己很远，没有人会认为自己傻，而这恰恰是骗子能够诈骗成功、大行其道的重要原因之一。 一、防诈骗之势 当前已进入抢钱、而不是骗钱的时代，诈骗形势之严峻，远远超过我们的想象。诈骗已渗透到我们日常生活的每一个层面，成为人们工作、生活一个躲不开、绕不过的坎。 点个短信链接银行卡的钱就没了，刷个二维码手机就中毒了，去餐厅吃个饭刷个卡、卡就被人复制后异地取款了，接个电话以为老板让转钱结果是骗子，明明是移动公司发来的手机积分转话费却被证明是骗子发来的，老师说女儿生病把钱打到医院却发现女儿好端端的回家了…… 几乎每个人都被骗子骚扰过、每个人都遇到骗局，而会不会被骗，主要取决于你识别、防范诈骗的能力。 （一）诈骗历史变迁 诈骗是一种传统犯罪类型 从信息角度看，这个世界就是由真相和谎言构成的，两者就像太阳与月亮、白天和黑夜，永远相伴相随。因此，诈骗不是什么新鲜事物，而是像盗窃、强奸一样，是一种最古老的犯罪类型，伴随着人类发展的整个历史。 诈骗犯罪也在不断推陈出新，与时俱进 随着人类进入信息化社会，诈骗的犯罪形式也发生了根本的变化，从街头诈骗走向互联网+诈骗”已成为当前诈骗的主流形态，占到整个诈骗案件的80%以上。这就像360e租宝、贵金属、传销这类涉众型、大规模的诈骗，如果全部算上将是一个天文数字。 诈骗区域化、产业化、集团化趋势明显 一是区域化 由于同一个区域诈骗分子之间互相“传帮带”、交流犯罪经验，全国出现了多个诈骗专业县、专业镇、专业村。 在去年2月份召开的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议上，就点了7个诈骗重点市县的名，从北到…

太高收益的保底保收益做外汇资管，对于投资者和资管方都是巨大的风险。这不是一个健康模式，它起源于江湖，却从不能在江湖中长久。

不法分子利用少数人幻想一夜暴富的投机心理，以网络炒汇高额回报诱骗投资者，并以“人拉人、层层返利”发展下线，扩充规模，赚得盆满钵满后，卷款一跑了之。

今年8月初，郑州市公安局郑东分局决定对远洋恒利涉嫌诈骗案立案侦查。

这家外汇交易平台叫IGOFX，宣称自己“是一家努力不懈迈向全球首屈一指的外汇交易领导商”，“躺着赚美金”。

如果有人告诉你，世界上有一种投资，短短60秒就可以盈利90%以上，你是不是很心动呢？这就是期权的操作方式非常简单，只需要判断涨跌方向就可以交易，什么点差、掉期啊完全不用考虑，这样的话，是不是比较适合证监会早已将二元期权定性为“非法”，并一再警示二元期权风险。前段时间，重庆市证监局把二元期权定性为“类似于赌博”。此外，微信平台的二元期权交易，并查封了一大批二元期权相关公众号。（现货岛此前报道：《证监会：二元期权从境外博彩演变而来 相当于赌博》《微信整治二元期权最新进展：40余家商户被清退 相关公众号永久封禁》《证监会：类期货不是一个法律概念 微交易(二元期权)属非法期货平台》） 二元期权到底有什么猫腻？它是如何披着爆仓。“明知道是对赌，但你控制不住还是想下单，亏了一单还想在下一单将亏损追回来，又亏一单你又想追回来，所以一点一点钱就亏完了。” 这位朋友还向小编透露，二元期权对接的是

近日，各大主流媒体竞相报道“撸羊毛党”虚假开户团伙诈骗。这些不法分子的不法行为侵占了正规交易平台应运而生以来，凭借着入门门槛低，交易灵活，涨幅空间大，交易风险。 提示：选择正规交易平台理性投资 邮币卡交易平台，虽然给投资者们提供了更广泛的投资选择，但是也不乏鱼龙混杂，诈骗事件屡见不鲜。所以选择一家正规的交易平台才是投资者考虑的重中之重。 邮币卡市场行情风云莫测，有涨有跌，也就有喜有悲。投资的同时应提高自己的专业素养，加强风险意识，更要懂得理性投资，选择收藏价值高、升值空间大的藏品作为投资，切忌急功近利。 有消费者虚假开户无理索赔 近期，邮币卡市场出现了一些假借“维权”名义，通过一些极端行为对电商、P2P等平台的人们，虽然让文化艺术品交易平台的开户数“看上去很美”，然而这些人赚取了羊毛福利后却并没有给平台带来任何好处，反而侵占了正规投资者的利益及造成了许多影响社会稳定的恶劣影响。为获取优惠信息与他人身份信息，以方便其谋取私利，不惜走极端，涉嫌犯罪。 1、非法出售、提供、获取公民个人信息罪 有组织的羊毛党手中往往掌握着大量的用户信息，包括身份证、电话甚至通讯录信息，曾经有过这样的案例，某位泄露身份证信息的投资用户接到了骗子的电话并被告知：你的钱被转走了。这名用户因为骗子知道他的全部个人信息而对骗子深信不疑，于是将银行账号和验证码全部告诉骗子，最终几十万的投资款全部被骗子转走。 2、诈骗罪 一般来讲，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，使受害人陷于错误的认识并“自愿”处分财产，从而骗取数额较大的公私财物的行为。而“撸羊毛党”通过 “薅羊毛”等违法手段，即通过恶意注册、采取非法手段通过身份验证、用同一手机为非真实用户注册等骗取配票认购权，因嫌疑人主观故意就是骗取奖励补贴，犯罪意图明确，明显构成诈骗罪。 投资市场充满风险 业内人士指出：投资者沉浸在赚钱的喜悦中时…

深圳消委会10月19日发布了一个新型网上“微信公号设假高额返现，百名外地全职妈妈疑因此被骗125万元。消委会查知，该公司在此期间仅用2元转让市值100万元的公司股份。目前无人拿到退回款，消费者已报案。 微信公号购物高额返现 37岁的全职妈妈赵丕群今年5月底在一个聊天群里扫了一个二维码，关注了一个叫“乐享e购”的公号。公号能购物，还能拿到积分来兑换乐享币从而提取现金。例如，花1280元购买一个豆浆机，确认收到后，就能获赠1344个积分。1个积分可以兑换1个乐享币，1个乐享币可以换取1元现金，换言之，获赠的1344积分可通过提现通道提取现金1344元。在平台上购物，不但能免费获取商品还能赚钱。 这么吸引人的好事，引起赵丕群的兴趣。赵丕群在接下来的一个月里，前前后后在公号花了3万余元买红酒、饼干、锅等货品。提现了几次后，6月20日起，公号开始没法提现。而赵丕群买的大部分货品一直没有到货。赵丕群怀疑，自己被骗了。 不独赵丕群遭遇此况，近期，龙岗区消委会收到108宗该类投诉，涉及金额125万余元。 投诉均指向深圳果壳网络科技有限公司（下称深圳果壳）。龙岗区消委会了解到，今年5月3日，深圳果壳上线运作其微信公众号“乐享e购”（现微信公众号“创想易购”），平台以购买商品获得积分，积分兑换乐享币，乐享币提取现金的经营模式销售商品，吸引了大批消费者成为会员。 消费者反映，公号上5-6月初还能通过积分换取乐享币再提取现金的方式成功提现，从6月中下旬开始，消费者提交的提现申请就一直处于待审批状态。深圳果壳以资金被冻结等各种理由拖延审批消费者的提现申请。到7月下旬，深圳果壳甚至不承认有“返现”的事情。从6月中下旬起，大部分消费者都没有收到所购的商品，对于未收货订单深圳果壳不同意进行退款。 而调查中，龙岗区消委会发现，平台销售的商品价格畸高，是该商品市场价的几倍甚至几十倍，比方平台所售“中驰G15豆…

你有没有想过，一个月入数万、有车有房的“白富美”为何偏偏给你遇上了，而且还是对方主动加你，主动跟你套近乎搞暧昧？天下真有免费的午餐？

今年以来，国务院领头在全国范围内开展互联网金融专项整治，被很多人称为互联网金融的寒冬。既然冬天已经来了，春天还会远吗？相信在互联网金融专项整治过后，P2P行业将逐步走向成熟、规范。

在2015年11月份在公牛抄股上看到三剑财富的广告，就输入了自己的手机号码，第二天就接到业务员孟海勤（这个该死的女骗子）的电话，说他们公司做原油的，是T+0交易，买涨买跌都能赚钱，说有专业的老师带着做，不会亏的，比现货原油骗局，网上已经曝光了很多这样的案例，今年公安部320网络期货，而且根本没和国际接轨，原油和成品油经营都需要资质的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。 根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务及各地交易平台。 骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，非法期货交易，严重违反国家法律法规。 交易所118会员上海三剑投资管理有限公司（简称”三剑财富”，被骗后发现118会员改名叫”犇盛财富”） 上海三剑投资管理有限公司涉嫌欺诈及违法经营：即以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、原油交易，完全是虚拟交易。 没有原油存货，没有原油出售方，只有原油价格既不与外盘接轨，也不是由非农时期还通过断网，卡盘，虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等 南宁（中国-东盟）商品交易所118会员上海三剑投资管理有限公司涉嫌向社会公众提供非法期货交易平台，致使客户严重亏损，数额巨大，达到其东盟交易所118会员上…

【核心提示】投资陷阱。有意思的是，看了下面这篇文章之后，突然感觉北京诚盛金融服务外包有限公司颇有点“贼喊捉贼”的味道。 北京诚盛金融服务外包有限公司在北京朝阳区的富尔大厦，因为企业需要资金，经过中间人介绍来到这个公司，谈的还不错，接触我们的是个姓王的经理，但是从谈话中对方告诉我们要我们出考察费去我们那考察，也说了，如果资产不够要到指定的报告公司去做评估。 我女儿告诉我北京很多公司都是靠诈骗前期费用生存的，方式就是联合报告公司也就是第3方吧，要企业去交钱做报告，做一个后，后面还会出现其他的报告，永无止境地做，最后在项目里找问题为难企业，所以现在很害怕被诈骗。 哪位接触过北京诚盛金融服务外包有限公司的请帮我们分析下，我们在百度搜了下这个公司，他们在到处发新闻告诉你如何防止诈骗，不知道好像在掩饰什么，是因为自己心里没有底吗？ 谁接触过请帮助解答下北京诚盛金融服务外包有限公司是不是诈骗公司。该公司信息如下： 法人代表：王子文 注册资金：10000万 经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；投资管理；金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向