集资诈骗

司法机关在行为人主观心理判定、非法经营与金融创新的界分、刑事证明标准把握等问题上存有分歧。

一款以“SIC金融集团”募集中的“理财产品正在通过互联网、投资者受骗上当，中国证券投资基金业协会已经发文，提示投资者警惕风险，远离发售基金。 在微信上搜索相关关键词，也能够搜到类似资料。其中不乏挑逗投资人购买的广告语。 对于获得收益的来源，资料称“我们之所以有能有这么高的收益，离不开托管银行给予的本金放大。我们投资的本金由托管银行将其放大八倍，由SIC负责管理运营和投资，保证基金收益。”又称“公司将投资分散，规避风险，将投资分为五大块：43%货币、10%优质股指、22%黄金、6%集资诈骗罪等相关条例。 事实上早在一个月前，中国证券投资基金业协会就曾发出风险警示，提示投资者警惕以SIC金融集团为名的团伙的违法行为。 10月12日中基协风险警示栏曾发布公告称，多名投资者反映，有以SIC金融集团为名的机构，通过互联网在境内公开宣传募集资金，涉及金额巨大，不少投资者表示上当受骗。 经调查发现其网站IP地址显示在境外，网站信息存在虚假不实情况，未经批准在境内从事资金募集活动，上述行为涉嫌违反了国家相关法律法规。协会已将上述情况向中国

2015年非法集资新发案数量达到历史峰值，各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条，集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。今年一季度，立案数达2300余起，涉案金额超亿元案件明显增多。

贵州将停止发布以下广告：无金融许可证或未按金融许可证的许可内容发布的投融资理财类、投融资理财咨询类广告；涉及承诺高息回报内容的投资理财广告；涉及投资回报内容的地产广告；涉及固定回报、保本信息、集资或变相集资内容的招商广告。

一级线索：为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索，奖励100000元。二级线索：为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索，奖励50000元。三级线索：为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索，奖励10000元。

6·30以后风险有多大，可想而知。交易所如果不服从国家清理整顿政策，刑侦随时可能会介入。