CoinVoice最新获悉：PeckShield安全团队就“两名中国OTC兑换商被美国起诉事件”发文分析表示，事件过程大致为北韩黑客组织LazARus Group先通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了Bithumb、Upbit等四家交易所；之后黑客用Peel ChAIn等手法把所窃的资产转入另外4个交易所，并用相同手法将资产转移到负责洗钱的两位责任人的交易所的账户中，最后换成法币完成整个过程。
美国司法部这次起诉的就是最后一环负责洗钱的田寅寅和李家东。
黑客总共将洗钱分成了三步：
PeckShield安全团队通过追踪大量链上数据展开分析，理清了此次OTC承兑商洗钱事件的来龙去脉。受害交易所分别为Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，据不完全统计损失至少超3亿美元，且在攻击得手后，黑客分三步实施了专业、周密、复杂的分散洗钱操作，最终成功实现了部分套现。
一年前，一位80岁的老人误入刷单骗局，被骗走了11万存款， 这件事被她的孙子知晓。在得知姥姥被诈骗后，这位年轻人一气之下历时数月最终追回了姥姥存款，也将骗子位于境外的窝点整个端掉。 他是如何追踪到诈骗团伙的？又是如何端掉他们的？在这个过程中，他还破解了哪些诈骗团伙的秘密？我们采访到了这位年轻人，请他讲述与诈骗团伙过招的传奇经历。 01 姥姥刷单被骗11万 问：你能稍微简单介绍一下自己吗？不需要讲特别隐私的信息。 答：我是在国内做广告公司，在东南亚上的大学，自己比较喜欢计算机，所以就在网上某黑客论坛挺有名的，基本上就这个情况。 问：那你家人当时被诈骗集团诈骗是怎么回事啊？ 答：当时我姥姥年龄比较大，是第一批智能手机用户，别人就给他发个短信链接，其实这个诈骗是最原始的那种，就是收到个短信链接，然后是领东西什么，然后点击一下，点击完之后下载APP。 我对比了公安部发的文，它是一种叫“刷单”的诈骗形式。就是利用老年人比较爱贪小便宜心理，不停地充钱，让你去刷单，然后他给你钱。刚上来很小，可能就几十块，然后他们就弄了个拼多多上，帮助那些卖主去刷单，比如明明卖了100件，可以刷成卖1000件。但事实上，你刷了之后，点确认收货之后钱不给你了。 问：这个钱是给那个拼多多的商家买东西呢？还是给这个刷单的头儿？ 答：给拼多多商家买东西，这是最新的一个模式，就是买东西，而且所有的交易记录都是有的。买的是虚拟商品，就是游戏充值。你看起来是游戏充值，实际上就是骗学生2,000块钱，这也是现在一个新的方法。 问：那他这种方式的话，岂不就是拼多多的这些卖主跟他们都勾结好了吗？ 答：对，他们现在有一个玩法叫批量注册，当时我帮我姥姥查这个事的时候，查到了我们本地，有一个就是兼职团队招学生，用他们的身份信息批量注册这些店铺，各种APP。 他们干三个事，第一个是审查店铺实名认证的银行卡、杀猪盘的，上来跟你谈恋爱，…
币安宣称是去中心化的交易所，但是黑客攻击后，采取了暂停提现，回滚异常交易等方式，这实质是一种中心化的表现。
网络时代，人们总会处处留下痕迹，而这些痕迹又总会让不法分子给盯上。个人信息泄露已成全球性议题，尽管日常生活中人们已做足了一些预防措施，可谁让别人懂高科技，分分钟在你的家中变出一只“内鬼”……
8月份接连出现的多家文交所福丽特等。 据业内人士近日透露，当时黑客曾向福丽特敲诈50万元，福丽特当时选择了报警，目前黑客已被抓并被关在北京的看守所。据了解，该黑客曾以此方式成功敲诈四家投资者还怎么安心交易。对待黑客，文交所不能妥协，当然也有必要提升自己的系统防护能力。
被告人采取先正常建仓交易，后非法侵入大圆公司数据库系统修改交易信息的方式，先后五次共计窃得大圆公司人民币334，207.7元。
