天府财经6月19日获悉，币安自主研发的链上资产反欺诈系统迎来上线一周年。据了解，该系统通过区块链技术及经验实现科技助警，持续为警方追踪打击金融犯罪等违法行为提供技术支持，并通过地址追踪及黑名单设立，保障社区用户及交易所的资金安全。
目前，币安已与湖南、山东、辽宁、河南等多地警方开展交流合作，在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了数据。
币安的反欺诈系统于2019年6月启动，该系统实现了链上资产流向追踪监控功能，针对涉嫌欺诈、洗钱、暗网、勒索或盗窃的风险资产，实现主动追踪、流入平台自动锁定目标，并与相关监管部门进行对接。
同时，币安还发起了CryptoSafe联盟，已有世界范围内多家行业成员加入，多方共同致力于打造保护全球加密资产社区安全的平台。未来，联盟成员将继续共享信息，互通反欺诈及安全黑名单，辨别并锁定高风险地址，坚决抵制与犯罪相关的不良资产，协同司法机关工作，为保障用户的资金安全不懈努力。
文章内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自负。转载请注明出处：天府财经网
周二，在一场市场关注已久的案件中，交易所带来什么。 币安将继续运营，但受到美国监管机构的密切监控，并由新任 CEO Rich投资者望而却步。另一方面，由于币安在期货交易中占据主导地位，市场流动性可能会受影响，这也是贯穿 2023 年全年的问题。对于数字资产来说，这可能不是问题，但对于大批小市值、流动性差的山寨币来说，可能会带来更大的挑战，币安占据山寨币最大的交易份额。 BitMEX 提供部分借鉴，但其从未受到刑事指控 2020 年 10 月 1 日，司法部指控 3 名 BitMEX 人员违反《银行保密法》(BSA)。这最终导致个人认罪，并根据CFTC 和 FinCEN 的指控对衍生品交易），但有一个很大的区别——与 BitMEX 相关的公司实体都没有你币安那样受到指控或解决刑事违法行为。 由于竞争、监管审查和 2020 年 3 月的「黑色星期四」事件对其声望造成影响，BitMEX 最终失去了在衍生品交易中的地位。 与司法部、财政部、CFTC 达成和解，但 SEC 缺席 和解协议包括司法部的刑事指控以及 FinCEN（财政部）和 CFTC 的民事指控。然而，值得注意的是，SEC 没有就民事指控达成任何和解。 8 个月前，2023 年 3 月 27 日，CFTC 对币安和 CZ 提出指控。虽然 CFTC 和 SEC 经常就此类重大执法案件进行合作，但直到 2023 年 6 月 5 日， SEC 才对币安和 CZ 提出民事指控。 虽然我们不知道 SEC 缺席和解的原因，但 CZ 和币安可能已决定对抗 SEC 指控，就 SEC 对代币二级交易的监管权限进行反驳，就像 交易市场都表现出色。然而，截至最近，其交易量占比一直在下降，使得周二消息的影响力大不如前。如果本次执法行动在今年早些时候落锤，对市场的影响可能会更大。 根据 The Block 的数据，币安在期货市场，币安在未平仓合约…
你有没有听说过Web 3.0？自2021年以来，似乎到处都在讨论这个概念。我之前也没怎么听说过，但突然被各种媒体号称是互联网的未来了。我有许多投行的同事辞了职去搞这个Web3，但这并不代表我相信或者支持它。也不是说我反对或者排斥它。包括今天我们会提到一些产品、公司和币，但这些都不是投资建议。 Web 3.0，也被称为第三代互联网。之前有很多人提出了各种各样关于它的解释，有人说它是语义网，有时候当网速达到一定程度就变成了Web3，但最新版本的Web 3.0是元宇宙这个概念爆火，所以这个版本的Web3突然被大家关注起来了。虽然其中肯定有一些噱头和炒作的成分，但不管怎么说，现在大家在疯狂讨论的Web3就是今天我们在聊的这个版本。 要说Web 3.0，你肯定需要先了解一下1.0和2.0是什么。从1991年第一个网站的出现，我们迈进了Web1.0的时代，它的特点是只读。只有在线上查看信息，有点像在互联网上看报纸或者看电视，当然那时候网速还达不到看电视这个程度。典型的Web1公司包括雅虎和AOL，都是那个时代的佼佼者。 Web2.0让你不能只读Read Only，你还可以写。它能创造内容，能互动，能点赞评论，能发视频等等。从2004年Facebook的诞生开始，这种互动式的互联网爆发性增长，出现了许多典型的公司，包括Instagram、YouTube、TikTok、薅羊毛了，该怎么办呢？ 于是就有人提出了Web 3.0的概念。进入Web 3.0时代后，我们可以基于比特币一样，虽然现在它除了交易好像什么也干不了，但是它是一个自主运行的支付体系，不用人管。那Web3你就给它想象成，是比特币对支付系统造成的这个挑战，你把它扩大到整个网络。 Web 3.0到底发展到哪了？总结来说，这个就跟我们讲元宇宙那期有点像，远大的理想你听着跟科幻片似的，但一看现实你可能觉得，就这？！ 我们刚才说Web3是…
Metatrend获悉，成都链安10月8日发文表示，BNB Chtoken Hub）遭遇黑客攻击涉及金额较为庞大，并且涉及多个链之间的跨链，根据该团队的整理与追踪，目前整理出7.1亿美元是token Hub在进行跨链交易验证时，使用了一个特殊的预编译合约用于验证IAVL树。而该实现方式存在漏洞，该漏洞可能允许攻击者伪造任意消息。 1）攻击者先选取一个提交成功的区块的哈希值（指定块：110217401） 2）然后构造一个攻击载荷，作为验证IAVL树上的叶子节点 3）在IAVL树上添加一个任意的新叶子节点 4）同时，添加一个空白内部节点以满足实现证明 5）调整第3步中添加的叶子节点，使得计算的根哈希等于第1步中选取的提交成功的正确根哈希 6）最终构造出该特定区块（110217401）的提款证明 成都链安指出，以往的跨链桥攻击通过线下漏洞或者是私钥泄露等方式的攻击较多，本次攻击通过的构造特定的根哈希来构造出特定区块的提款证明，从而使攻击成立，攻击难度比较大，并且数额较以往来说也比较高。 目前，BNB Chain网络目前已恢复出块。成都链安安全团队监测显示，重启之后，当前BSC节点程序通过黑名单与暂停iavlMerkleProofValidate功能的方式阻止被盗资金流动与潜在的攻击。
7月12日，交易平台TBCC.COM宣布正式启动。 截至目前，TBCC.COM平台已经汇聚了一个庞大的用户社区。同时，TBCC.COM的大型流动性池、TBCC.COM上的代币权益质押（Staking）和F数字货币的交易具有一定门槛。为此，针对广大交易入门者，TBCC.COM为用户提供了定制开发的交易培训系统，同时，交易入门者还可以在社区内同有经验的用户一起交流和学习。 TBCC.COM交易平台的额外优势还包括：为客户提供快速响应的客服服务以及独有的交易提示系统，以方便币安云（Binance CLOUD）技术解决方案，该合作于2020年2月由Binance交易团队提出。币安云的工具帮助开发者创建了一个高科技、高安全性的交易平台——TBCC.COM。 币安云的技术解决方案让客户推出符合Binance标准的数字货币ETCap统计，Binance是全球最受欢迎的数字资产交易平台之一，在总交易量等多个维度都是数字TBCC，该代币将执行一系列的功能，以下为部分功能： 除此之外，项目团队还计划很快将TBCC.COM推向国际市场。
据外媒报道，美国财政部下属的货币监理署（OCC）前代理署长Brian Brooks将出任Binanc.US的CEO。 Brian于2020年5月担任数字货币的友好态度而在社交媒体上被称为“Crypto Comptroller”。在他的监督下，OCC发布了指导意见，澄清银行可以提供稳定币来促进支付活动，这些举措帮助传统金融机构更容易进入加密领域。 加入OCC之前，Brian曾是币安成为比特币华尔街日报评论称。 天府财经网注意到，今年3月，币安还宣布聘请蒙大拿州前民主党参议员、美国驻华大使Max Baucus担任政策和政府关系顾问。当时彭博社曾报道，币安正在接受美国商品衍生品交易。 Binanc.US是币安在美子公司，2019年设立，总部在旧金山，旨在合法化地为美国客户提供服务。
