2016年1月，有一位自称是惠卡世纪员工的网友爆料称，惠卡世纪疑似涉嫌诈骗和非法集资（《惠卡世纪员工：在一家涉嫌诈骗和非法集资的P2P公司是什么体验?》）。
2月17日，深圳惠卡世纪集团有限公司（简称惠卡世纪）在其认证且有官网链接的官方微信号上表示，惠信钱包、零钱包（可以理解为惠卡世纪的客户个人账户）锁定期30天，锁定期30天后可提现；脱贫宝、惠信宝平台账户可提现金额自动变为不可提现金额，需再投资一次后方能提现。
在该公告中，惠卡世纪还言辞激烈地表示：“大家要明白，惠卡事业是你们的，挤兑造成惠卡事业失败受伤害受损失的是您们”并且，“我们需要您的支持很简单，支持以上政策的顺利推行，缓过这段时间再有序提现，不要集中爆提”。
最后公告中还表示：只要有我何正松（惠卡世纪董事长）在惠卡就不会有问题。
据惠卡世纪官网称，惠卡世纪成立于2013年4月8日，公司总部位于深圳，注册资本5亿元人民币，在上海股权托管交易中心挂牌上市（企业代码：204091）。公司员工已近1400人，目前已围绕打造“互联网+”生态系统，已完成多领域的布局，业务涉及O2O、农村电商、跨境电商、物联网、互联网金融、智能机器人、在线教育、社交招聘、餐饮等。
此外，惠卡世纪官网还称，分公司已经覆盖上海、北京、山东、江苏、贵州、香港、美国等地，合作伙伴遍布全球。公司正沿着一带一路战略部署，在泰国、新加坡、印尼、印度等地开展业务。
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