深圳市金融办并未批准前海数交平台开展有关交易业务，且该公司未经批准在深开展有关业务，不符合国务院38 号、国办37号文等有关规定；夸大注册资本的行为，可能涉嫌网络虚假宣传。
近期，深圳市金融办通报，名为“前海数字交易所”、“前海数字资产交易所”、“前海数字交易平台”的平台在网络上以深圳金融办特批试运营的名义进行宣传（宣传信息网页链接为：http://mt.sohu.com/20170113/n478586250.shtml）。经查询平台网站（网站为：http://www.qhsz18.com、https://www.btw18.com），上述平台运营主体为前海数交平台运营（深圳）有限公司（以下简称“前海数交平台”），主要从事虚拟数字货币交易等业务，对外宣称其注册资本为1.23亿。
深圳市金融办并未批准前海数交平台开展有关交易业务，且该公司未经批准在深开展有关业务，不符合国务院38 号、国办37号文等有关规定；夸大注册资本的行为，可能涉嫌网络虚假宣传。
现货岛查询发现，目前上述被通报的三个网址均已关闭（其中第一个为搜狗公众平台，页面已被删除）。
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7月12日，交易平台TBCC.COM宣布正式启动。 截至目前，TBCC.COM平台已经汇聚了一个庞大的用户社区。同时，TBCC.COM的大型流动性池、TBCC.COM上的代币权益质押（Staking）和F数字货币的交易具有一定门槛。为此，针对广大交易入门者，TBCC.COM为用户提供了定制开发的交易培训系统，同时，交易入门者还可以在社区内同有经验的用户一起交流和学习。 TBCC.COM交易平台的额外优势还包括：为客户提供快速响应的客服服务以及独有的交易提示系统，以方便币安云（Binance CLOUD）技术解决方案，该合作于2020年2月由Binance交易团队提出。币安云的工具帮助开发者创建了一个高科技、高安全性的交易平台——TBCC.COM。 币安云的技术解决方案让客户推出符合Binance标准的数字货币ETCap统计，Binance是全球最受欢迎的数字资产交易平台之一，在总交易量等多个维度都是数字TBCC，该代币将执行一系列的功能，以下为部分功能： 除此之外，项目团队还计划很快将TBCC.COM推向国际市场。
“对我们来说，盈利是像呼吸一样特别自然的事情。”这句金句出自Lbank联合创始人何伟之口，这样朴实的话语不禁让人想起悔创阿里杰克马，一无所有刘强东，普通家庭交易所，在2019年发行了平台币LBK，而此前“盈利像呼吸一样简单”的何伟大佬曾经公开对平台币表示过抨击。如今看来，果然在区块链合作，联合推出一个图像版权管理平台「KODAKOne」以及相应的「柯达币」(KODAKCoin)。柯达指出LBank交易所在柯达币ICO将在2018年5月4日开始，预计5月11日结束。但这样的说法遭到了柯达公司的否认，据柯达公司给媒体的回应表示，柯达币在Lbank ICO的讯息并不真实。 KODAKOne发言人指出，在美国境外销售柯达币，应依据相关司法管辖区的法律和法规进行。 根据LBank的代币销售网页的描述，IEO，IEO也从刚开始的资产升值变成资产收割利器。Lbank在9月份公告，对PUX进行IEO代币销售，而后又发布公告称，PUX没有通过Lbank二次风控审查。 随后PUX项目方对Lbank进行了血泪控诉，称Lbank收取50万USDT上币费之后，继续向项目方索要50万USDT护盘费，而合同中并未提及，项目方拒绝被割第二刀，随后Lbank停止了上币，50万USDT上币费白赚。 PUX控诉Lbank的无能与贪婪，称Lbank对这种手法并不陌生，一致同意的事项会不断地、突然地发生变化、更改或完全被驳回，Lbank团队会过于频繁地采取新的安排和条款。一直让项目方签“丧权辱国”的条约，免不了项目方资金短缺，急于收割用户。 这样项目方用户两边割的强盗流氓行径，怪不得Lbank有底气对外宣称“盈利像呼吸一样自然”，毕竟踏实做事哪有强盗来钱快？ 号称只涨不跌的平台币暴跌77% 搜索Lbank可以看到铺天盖地的通稿，而大部分通稿给用户传递的信息是：Lbank良心交易所，并且提出了LBK只涨不跌收智商税的…
继近日被曝光清零用户账户（详见《金港国际明目张胆抢钱 敢出金就把你账户清零！》）后，又有更多的交易平台”自居，以“没必要因为你的那点资金交易商近期收到大量客诉，投资者需警惕！
汇泰金融宣称地址为：Level 8, 255 George Street, SYDNEY NSW 2000. 我们去了其宣传的澳洲地址，但是并没有找到这家公司。 实际上，所谓汇泰金融，是ASIC监管的空壳公司、假洋鬼子。 查询该平台官网www.huitASIC的监管号，明显是张冠李戴。其宣称的澳洲监管，与之对应的公司应为ORD Minnett Financial Planning PTY Limited，该公司网址为www.ords.com.au，经营业务为政府债券、外汇权限。
