深圳市第二批（7家）
4月14日，深圳市金融办发布《关于深圳中金汇通电子商务有限公司等7家违规交易机构在深从事业务的风险提示》，公示了第二批涉嫌违规交易机构名单。
深圳中金汇通电子商务有限公司
深圳市如易贵金属经营有限公司
深圳市聚富来投资咨询有限公司
深圳市金富汇投资有限公司
广东盈海贵金属经营有限公司
深圳市微媒网络科技有限公司
深圳市众意文化发展有限公司
青岛市（16家）
4月26日，青岛市发布《青岛市清理整顿各类交易场所“回头看”工作涉及企业（第一批）的相关业务进行风险提示的公告》。
青岛谷金文化艺术品有限公司
青岛法拉帝大宗商品交易中心
青岛中融汇金商品经营有限公司
青岛中方华泰商贸有限公司
青岛中矿傲文商贸有限公司
青岛谷源商贸有限公司
青岛穆之光商贸有限公司
青岛华天新阳商贸有限公司
青岛鑫品颂商贸有限公司
青岛嘉富天成文化传播有限公司
青岛盛唐国银贵金属有限公司
青岛大通商品经营有限公司
青岛世信达商贸有限公司
青岛融亨鑫盛商贸有限公司
青岛祥盛仁和电子商务有限公司
青岛盛世德欣商贸有限公司
江西省（9家）
3月20日，江西省金融办官网发布“涉嫌违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件规定企业名单（第一批）”，名单中共包含9家企业，通知的落款日期为3月15日，却于20日才正式对外公布，个中缘由实在耐人寻味。
江西耀德商品交易市场有限公司
乐平市鼎盛贵金属交易所有限公司
江西博能石化有限公司
抚州瑞银贵金属经营有限公司
江西汇德电子商务有限公司
江西泰达大宗商品交易中心有限公司
江西中环银业经营有限公司
江西省昆仑贵金属投资管理有限公司
江西润茂投资有限公司
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