2015年10月，长兴男子王林贤接到一个陌生来电，邀请他在一个名为“盛欣平台”的现货交易平台开户，后王林贤多次在平台入金。然而，短短几个月，他就损失了95万余元。
2015年10月，长兴男子王林贤接到一个陌生来电，邀请他在一个名为“盛欣平台”的现货交易平台开户，后王林贤多次在平台入金。然而，短短几个月，他就损失了95万余元。回过神来的他，报了案。案发后，王志军和另外16名犯罪嫌疑人被抓获。
原来这个现货交易平台，是以王志军、李芳等人为首的诈骗集团建立的，且他们还建了4个这样的平台。王志军先买来客户资料，然后让业务员们打电话联系客户，游说客户在“现货交易平台”入金。但公司能在后台操控，最终致使客户亏损。在不到两年的时间里，平台骗取投资客户资金高达一千余万元。
近日，湖州长兴法院审理了这起集团诈骗案件。由于案情复杂，本案并没有当庭宣判。
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李某用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车，4S店销售顾问决定给予李某减少20万购车款的优惠时，李某却怒斥销售顾问“为什么要降价，你这是看不起我吗？”
近期，无锡地区司法机关办理了大量与交易平台关联的刑事案件（以下简称平台案件），被采取刑事强制措施的人员数以百计，笔者也参与办理了数个此类型案件。 在办案过程中，笔者发现，从全国范围来看，各界对于此类型案件的理解差异较大，甚至对于明显同一类型事实的法律认定截然不同，有的地方侦查机关以诈骗罪立案，检察机关以诈骗罪公诉，法院最终以非法经营罪结案；有的同类案件，检察机关却以非法经营罪公诉，法院以非法经营罪判处；有的一审法院判处诈骗，二审却改判为非法经营；有的地方的公安机关对于此类案件根本不予处置，认为不构成刑事案件，众多现货平台，全部掌控后台数据和商品价格走向，其伪平台的市场数据完全与国际国内市场无关，或者利用软件恶意修改数据，人为分散式柜台交易模式运作。核心特征在于：会员具有类期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情节严重，可构成非法经营罪。对照该法条，与平台案件最为接近的即“期货”业务，换言之，如果要将平台案件定性为非法经营罪，就要认定涉嫌人员从事了“违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场行情，情节严重”的行为。 那么需要解决第一个问题是：平台案件涉及的交易是不是期货业务？或者更进一步，案涉交易是否期货交易？ 我国《期货交易管理条例》第二条规定： 本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者贵金属、特定的某种农作物如大豆、白糖等。（这里有必要厘清期货交易的标的和期货合约标的的区别。期货交易的标的是期货合约，是合同；期货合约的标的，即一种合同的标的，包括物、行为与智力成果，具体到期货就是买卖标的物，如黄金、大豆。）而跟期权合约的标的大相径庭，期权合约的标的是权利。因此，第一个问题就演变为，证监会办公厅，即使取得证监会的背书，充其量也只是部门规章，很明显，在此问题上，…
因认为在海南大宗骗局”、“海南大宗诈骗”后显示的文章违背事实，损害其名誉权，海南交易中心将百度公司诉至法院，要求百度公司立即屏蔽、断开侵害其名誉权的搜索结果及相关链接。日前，海淀法院受理了此案。 海淀法院官网发布的案件快报显示，原告海南海南大宗商品交易中心 骗局”等，可以搜索到“关于对海南大宗商品交易中心从事非法会员单位涉嫌
法院以“诈骗罪”定罪、量刑的案件，相对处罚力度更大，被告人刑期也更长。以“非法经营罪”定罪量刑的案件，相对来说刑期较短。
今年8月初，郑州市公安局郑东分局决定对远洋恒利涉嫌诈骗案立案侦查。
