由于部分地方交易场所在交易模式和交易品种上超越了地方监管部门和国务院文件的要求和规定。我们认为这种属于一定违规的“灰”色地带。
由于存在一定的灰色，所以也被国内的一些人员盯上，在2015-2016年出现了不少黑吃灰的案例。这些人员认为交易场所及会员单位存在一定的灰色地带，出了问题一般不敢声张，不敢报警，只能打掉牙往肚里咽。
其实分析来看，这种黑吃灰一般都是极端熟悉金融系统的人员、交易场所从业人员，他们熟悉软件系统、熟悉交易场所规则漏洞。同时还有邮币卡领域的一批羊毛党和一些人员搞AB仓等模式盈利（个别投资者下双向单赢走输讨），这种才是真正的包挣不赔的买卖。
值得一提的有不少，早期的投资者在交易场所开户后亏钱后研究了交易场所和会员的盈利模式后成为代理商和会员单位的也不在少数，甚至后面挣钱后成为了交易场所的设立发起者年挣几亿，这真是一个投资者的励志进阶故事。
以下归纳了四类黑吃灰现象和案例分享：
1、黑客攻击交易场所服务器索取利益，一般为勒索比特币
2015年-2016年国内出现了大量的行业新闻就是停盘，原因就是被黑客攻击了服务器，造成了投资者无法登陆，无法交易。
如：天津某交易场所
2、黑客通过交易场所软件系统漏洞直接划走资金
案件一：非法侵入湖南某贵金属交易平台转走160万元 黑客是18岁青年
通过黑客手段非法侵入某稀贵金属公司交易平台，利用抓包软件抓取数据包，修改平台后台数据，一夜之间就将平台160万元资金非法划走，如此惊天大案的幕后黑手竟然是几个入门级网虫作案。
2016年11月份以来，为鲁某、安某联合传授犯罪方法的下线李某利用从木马抓包软件侵入湖南某金融交易平台，破解平台后台数据，将平台资金160余万元资金非法划走。企业报警案发划走资金被紧急冻结。
案件二：北京一软件公司人员侵入江苏大圆银泰交易中心数据库系统并修改交易信息获利案件
被告人张有元犯盗窃罪，判处有期徒刑六年三个月，罚金人民币十万元。
经审理查明：
一、2014年1月，被告人张有元使用其本人的身份证明，在江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司（以下简称“大圆公司”）开户并注册成为客户。同年1月30日至2月11日，被告人张有元采取先正常建仓交易，后非法侵入大圆公司数据库系统修改交易信息的方式，先后五次共计窃得大圆公司人民币334，207.7元。
二、2014年2月，被告人张有元使用其妹妹张小利的身份证明，在大圆公司开户并注册成为客户。同年6月26日，被告人张有元采取上述同样方式，窃得大圆公司人民币15，172.2元。
2014年7月25日，被告人张有元在北京市朝阳区嘉盛中心4002室上海聚力传媒技术有限公司北京分公司被公安机关抓获归案。案发后，被告人张有元已退还大圆公司人民币349，379.9元。
3、利用软件漏洞使用高频、程序化交易血洗国内部分交易场所及会员单位
2016年3月前后国内多家交易场所突发“事件”，有人利用高频、程序化交易及“暴力下单”等手法对国内部分交易场所进行血洗，部分会员单位或是特别会员单位损失惨重，目前已经引起行业内的注意，该手法不限于一家软件系统商，据传一家交易场所会员损失高达八千万。利用相关漏洞或是技术，采用高频、程序化交易，捕抓相关行情的数据差别及“暴力下单”，并能够快速出金，肯定不是简单的一个个人，应该是一群有着懂软件系统、懂交易等高手组成的“伊世顿公司”，之前证监会就发布《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》，而国内的交易场所目前制度并不完善，请相关管理机构能够快速引起注意，否则交易场所正常的业务开展和正常经营都无法持续，会员机构也变成了弱势群体。交易场所从业人员猜测该“伊世顿公司”应该在证券期货市场被封端口后转战国内现货市场。
更有一些手法是撬动国际行情价格，因为国内的交易场所使用的是国际行情价格，在外盘实盘真实下单，国内交易场所利用软件工具预埋单后快速平仓获利。
4、代理商利用规则漏洞不开发客户只挣特会的钱
有代理商这样搞：随便用个公司拿个20万激活的会员，再给自己开一个随意找的公司做代理商，在代理商后台上开户，在晚上集中大笔入金，但是不给会员追加保证金，满仓去做，如果赚钱了，赚走特会的钱，如果亏钱了，还是亏给自己的会员单位，再取出来继续搞就是。
也就是说：会员是自己，代理是自己，终端还是自己，只赚特会的钱。
正是地方交易场所“黑吃灰”现象泛滥，特别是2015年-2016年，使得地方交易场所承受着大量的压力，部分机构只能选择更为极端的方式。这也是造成交易场所彻底走向覆灭的一个重要原因。
可以脑洞一下，黑吃灰的一类人群应为提供交易场所交易系统提供商的内部高管或是员工,听闻国内某一软件公司技术人员一年购买1000多万的别墅，你懂的。A交易场所倒闭后B交易场所立刻联系到A交易场所的会员及客户，你懂的。
文章内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自负。转载请注明出处：天府财经网
