南京文交所会员公司“众筹”炒邮票 坐庄手法让散户傻眼

从今年4月开始，和讯315便开始陆续收到全国各地投资者对南京文交所涉嫌邮币卡诈骗的投诉，多名投诉者直指自己在南京文交所开户交易却遭遇极其严重的投资亏损，95%以上的投资者亏损超85%以上，目前每天跌停无法正常交易。

南京文交所成立于2011年8月10日，其总裁周某曾在接受媒体采访时介绍，南京文交所作为一个在混合所有制下建立的文化服务平台，他们受到当地政府支持，也是全国文交所中唯一受省、市、区三级金融管理机构监管的文交所，他们所有上线的平台及产品、交易规则、流程都要经江苏省金融工作办公室批准。

但据《南方周末》曾经的一篇报道，南京市金融工作办公室相关负责人表示，南京文交所所在的栖霞区根本就没有设置金融工作办公室。作为省政府清理整顿各类交易场所工作验收保留的交易场所，省金融办曾在对投诉者的信息公开答复告知书中表示，南京文交所并非由省金融办审批成立。

行情连续跌停瀑布式下跌，然后停盘至今

“像炒股一样炒邮票”这是南京文交所对广大投资者的宣传标语。

2016年5月，股民陈女士在今日头条看到一篇关于宣传南京文交所邮币卡的文章，在看到南京文交所宣传自己具有政府批复的文件后，以为其是合法合规的平台，便在网上搜索并联系了平台客服，客服告知陈女士南京文交所是正规的邮币卡电子盘并推荐陈女士开户。刚开始时投入小资金操作，的确小赚了一笔，后陈女士通过官网加入了一个微信群，情况就发生了改变。

“微信群群主‘巧克力’一直鼓吹邮币卡有大行情，被洗脑了不断加入资金，陆续投入几十万参与交易，后来遭遇了连续跌停板的瀑布式下跌就死死套住了。今年7月1日南京文交所突然停盘至今，账户无法操作，那个微信群也被群主解散了。”陈女士意识到自己受骗之后曾多次与南京文交所联系，但一直未得到明确答复。

和讯315联系南京文交所，对方表示自己只是客服，不清楚具体情况。随后和讯315根据该客服提供的其他号码尝试联系但并未接通。

通过与陈女士的沟通，和讯315得知，南京文交所一直在使用T+0交易模式，但针对此前各地文交所和各类交易所的乱象频出，国务院早已于2011年颁发《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，明确规定任何交易场所均不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

说好的“稳赚不赔”，结果亏了几十万

仲先生是南京文交所下的一名普通会员，从2016年10月底开始接触南京文交所邮币卡，后又通过南京文交所旗下会员公司——杭州圆顺资产管理有限公司（下称圆顺）的二级代理商开户入金。“圆顺3.0模式”便是该家会员公司通过网上一些“写手”们大肆宣传的一项所谓的创新模式。

所谓“圆顺3.0模式”，即投资者要想加入首先必须要和圆顺公司签署一份资金托管、利润分成合同。合同签署完成之后，圆顺将投资者的账号密码修改后统一管理运作，在一定期限之内（一般分为3个月和6个月到期两种）将投资资金完全交由圆顺公司，投资者只需静等最后分成便可。分成比例为5：5：圆顺公司占5成，投资者占5成，亏损则完全由圆顺公司承担。

有业内人士指出，圆顺公司通过将投资者资金集合起来形成规模，主要是用于上市藏品的整体运作，说的直白一点就是做庄。这种通过邮币卡账户向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内给予还本付息回报的行为，虽然并非直接集资，但存在变相向社会公众集资的行为。

和讯315通过企业信息查询系统得知，圆顺公司的经营范围并不能对个人进行筹资，而且投资咨询业务并不包括金融交易市场。

“圆顺利用各大微信群、QQ群以及电话营销等方式铺天盖地宣传‘圆顺3.0模式’，我们就是通过其二级代理商的微信群听从圆顺核心群里发出的指令操作。”仲先生向和讯315表示，“圆顺刻意操控市场，硬生生将《澳门中银荷花型张》从800元炒作到18200元的天价。圆顺公司利用各类社交软件、各大主流媒体公布坐庄品种高达9只，期间大肆发展二级代理，并让二级代理发展更多的会员进场满足其出货需求，具体方式如下：圆顺公司每个月底公开下个月旗下品种的目标价格，强制要求会员只买圆顺的坐庄品种。12月份开始，圆顺在各大会员群推出所谓‘钻石VIP会员’，要求VIP会员买入指定品种，与二级代理一起提前私下建仓，品种公开后就一路暴跌。《法律大会片》从5049元一路跌到119元，《织金洞片》从30791元暴跌到1517元，《贵妃醉酒片》从21050元跌到2340元……二级代理、钻石VIP会员以及被欺骗进场的散户等都高位套牢，血汗钱已经只剩零头。

在下跌过程中，有投资者想割肉出局，而以圆顺公司总经理王某为首的工作人员四处宣传大牛市来了，诱导欺骗会员加仓，好方便其出货。最后导致投资者亏损90%左右。

“我在南京文交所停牌之前已经意识到这是一个新型的网络金融骗局，于6月中下旬全部清仓，最后亏损达25万元，很多其他受害者几乎血本无归债台高筑。”仲先生说。

据仲先生反馈，投资者是在完全没有风险提示的情况下被动开户，导致被骗买入品种后亏损严重，甚至有一些品种都不是投资者自己买入的，完全由业务员操作买卖。

来自湖南的祝女士也在给和讯315的投诉中指出：“为了快速拉拢客户，圆顺公司诱导用户发送自己的身份证、银行卡、手机号等个人信息，让业务员帮助客户开户，在没有签订任何风险提醒协议的情况下让客户入金参与买卖，其业务人员以隐瞒风险、虚假宣传、虚夸收益、远程开户、人为操控后台控制账户等欺诈手段诈骗广大投资者的血汗钱。”