澳大利亚和其他全球监管机构已经对安联地铁(Allianz Metro)和相关网站的行动进行了长时间的监控。
最后，ASIC对TitanTrade二元期权调查结束。监管机构的决定是什么?
澳大利亚主要金融监管机构澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在其网站上发布了公告。监管机构已向公众告知其关于当前联邦法院对一些国际和澳大利亚公司的最终裁定。
此外，ASIC还在寻求关于一些个人诉讼相关的订单，该公司的主管称这些人参与了二元期权交易的网站。这些网站特别包括www.titantrade.com和https://tradettn.com。此外，监管机构怀疑这些公司和个人向澳大利亚居民提供二元期权服务。
“2016年7月，ASIC曾成功地申请联邦法院诉讼程序，让网站、相关公司和个人的经营者不得从事金融服务业务。”
ASIC确认，该网站的澳大利亚用户已将资金存入安联地铁有限公司(Allianz Metro Pty Ltd)运营的澳大利亚银行账户，之后资金也会被冻结。
在此之后，ASIC称一家科技媒体有限公司(OTML)和Ultra Solutions MG(英国)有限公司(USMG)在网站上为澳大利亚居民提供了二元期权交易。根据监管机构的说法，这些公司在2016年的时候一直在这样做。ASIC强调，这些公司没有澳大利亚的金融服务许可证(AFSL)。
ASIC指控与OTML和USMG有关
ASIC怀疑OTML和USMG误导并欺骗了上述网站的澳大利亚客户。他们这样做是编造虚假的、误导性的陈述。
根据监管机构的官方公告，误导性信息包括：二元期权交易将产生巨额利润和回报；他们获得了执照，并在交易方面有专长；他们会根据客户的最大利益行事。
ASIC还声称，OTML和USMG采取了不合理的行为：未适当披露所面临的风险；未能告知客户最初的胜利和奖金只贷给不存在的账户；鼓励退休和失业的客户使用退休金、信贷或第二按揭以进行二元期权交易；进行未经授权的交易，最终造成损失；拒绝客户要求撤回资金或取消交易的请求。
监管机构说，该公司声称，安联地铁有限公司、Transcomm Global Pty Ltd、Sansen Pty Ltd、IMC Holdings Pty Ltd和Eustace、Cameron Senese和Yoav Ida已经安排了OTML和USMG的二元期权发行。这些二元期权已经定向到澳大利亚的网站客户。ASIC强调，没有一个公司持有AFSL。但是他们一直在提供二元期权交易服务，也没有适当的产品披露声明。
全球监管机构警告不要与“TitanTrade”交易有关
在相当长一段时间内，TitanTrade一直出现在监管机构的警告名单上。去年4月早些时候，意大利的金融监管机构——法国社会经济协会(CONSOB)的委员纳斯里奥纳尔(CONSOB)对二元期权经纪公司发出了警告。
后来，在9月，新西兰金融市场管理局(FMA)发出了对TitanTrade的警告。该经纪人被发现在未经监管机构许可的情况下向新西兰居民征求服务。
此外，在2016年11月，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)正在调查二元期权经纪公司“TitanTrade”的非法活动，以及其运营商One Tech Media和英国的Ultra Solutions MG(UK)。
2017年2月，伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)对另一个二元期权经纪商发出了警告。
ASIC寻求行动
澳大利亚监管机构已决定就上述指控向法院寻求最终救济。其中包括来自联邦法院的声明：有许多违反《公司法》和《澳大利亚证券与投资委员会法案》(ASIC Act)的行为。此外，ASIC寻求命令，限制每家公司和个人从事与金融服务行业相关的业务。
此外，在ASIC对TitanTrade二元期权调查之后，监管机构寻求“对OTML和USMG的罚款，以指控其不合理的行为，以及取消Eustace、Cameron Senese和Yoav Ida未来管理公司的资格。
事实上，在诉讼过程中，对OTML和USMG的最高罚款金额是180万美元。
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