根据目前交易场所的监管要求，地方交易场所原则上不得通过发展会员、代理商、授权服务机构开展经营活动，确有必要的，应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及会员、代理商、授权服务机构工商注册地省级人民政府批准。目前，我省未批准过外省交易场所的会员、代理商、授权服务机构在江苏开展业务。也就是说，目前在苏州以白银、原油、邮币卡、字画、珠宝等为标的运行的交易场所及会员单位均未获得合法身份，应引起投资者的高度关注。
违法违规交易场所及其会员单位、代理商、居间商欺骗形式多样，目前主要有：
一是挂羊头，卖狗肉。有的交易场所打着互联网金融的旗号，利用交易软件，违规设立交易平台，采取放大倍数的杠杆交易、强行平仓等机制，吸引投资者从事变相期货交易。这些交易场所有些是身份非法；有些身份合法，但开展的业务、交易方式及交易品种未经批准，是业务非法。例如以白银、原油等大宗商品为交易标的，引用国际市场行情，采用现货连续（延期）交易，允许投资者通过每日支付一定费用将交割期限无限延后，并可以通过平仓离场免去交割，交易对象实际上是抽象出的符号和合约，实践中基本无交割，违反了国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求。甚至还存在会员单位与投资者进行对赌的情形，投资者的亏损即为会员单位盈利，极易导致投资者发生重大损失。
二是金玉其外，陷阱其中。交易场所为推广业务，会聘用大量会员单位、代理商、居间商层层招揽客户，按比例分配收益。这些机构会招募大量的经纪人员，通过互联网、微信、电话进行营销，通过承诺高收益、隐瞒风险等手段诱导缺少投资经验的人员开户交易，并安排所谓的“分析师”、“老师”在微信、QQ上组建“战队”，宣传其投资经验丰富、技术高超，诱导投资者重仓交易，骗取投资者高额的手续费和交易亏损。甚至自设虚假交易系统，虚拟交易，操纵、虚设价格行情，喊“反单”洗劫诈骗投资者。
三是形式多变，不离骗局。一些现货交易场所利用互联网不断推出新型骗局，比如瞄准拥有零碎时间的手机用户，利用投资者“小赌怡情”的心理，开发了微盘交易。所谓微盘交易，就是基于手机APP或微信公众号开发的，以较小的投资金额，对标的商品进行买涨或买跌的投机行为，实质为赌博行为。微盘交易大多以白银、铜、原油现货电子盘为主，也有的交易二元期权、邮币卡、原始股等。
目前微盘交易市场鱼龙混杂，乱象丛生，有的微盘交易还涉嫌对赌交易。由于微盘交易属于新型投资方式，相关立法尚未成熟定型，投资者因非法微盘交易行为遭受的损失很难得到有效保护。
苏州市金融办提醒广大市民及投资者，远离违法违规交易场所，远离非法期货交易。最后，再次提醒市民朋友：陌生QQ、微信谨慎加，喊单操作勿轻信，高利诱惑需理性，骗子手段实在多，勿理勿信是上策。
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