2018年将在支持金融创新的同时，严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。
花儿街讯，2月5日，国家外汇管理局网站发布消息称，日前，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。
会议指出，2017年，国家外汇管理局和公安部坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起，涉案金额数千亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人百余名，行政处罚超2亿元人民币，切实防控金融风险，保障经济金融安全。
会议强调，2018年将结合外汇领域违法犯罪活动新特点，加强形势分析和情报共享，提高合力打击成效；紧盯市场动向，在支持金融创新的同时，严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为，及时捕捉和处置风险苗头；循线追踪非法资金交易的上下游犯罪，深挖细查犯罪网络，形成深度打击态势；刑事追责和行政处罚“两手抓”，使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处，形成震慑，根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤，维护国家经济与金融安全。
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港交所外汇经纪商KVB昆仑金融集团（KVB Kunlun Financial）稍早公布截至上半年监管政策影响，营收与利润数据双双欠佳。 上半年，该公司总营收约为1250万港元，同比暴跌95.5%，去年同期为3.062亿港元；今年上半年净亏损约7710万港元，去年同期录得净利润1040万港元。 此外，今年上半年昆仑国际在财报中表示，前6个月，由于地缘政治事件带动，令市场波动相对较低及市况起落频繁。同时，公司业务运营收到主要监管机构所采取的不可预计行动所影响，导致交易量及营收减少。 事实上，香港证券及ASIC）以及新西兰FMA）的监管收紧措施是导致KVB昆仑国际营收骤减的主要因素之一。 受监管政策及内部意见分歧影响，KVB昆仑国际集团高层持续震荡，该公司执行董事兼行政总裁刘欣诺、执行董事黄颂源、执行董事兼首席财务官黄耀杰先后离职。 KVB昆仑国际在财报中坦承，整个保证金行业面临的一个不可预见的变化就是来自ASIC以及交易平台以及开发高净值及资深机构客户。
据交易商支持FCA监管MM全牌照和塞舌尔外汇牌照，并且两张牌照均处于正常监管中。尽管该交易商评分高于以往曝光过的一众黑平台，但其曝光台中客诉相当密集，且交易商都未积极有效地处理，用户口碑较差。
通常情况下，根据NFA 其“FDM”（外汇外汇经纪商，还有1个申请仍处于待批准状态。 2.第二类：ASIC(澳大利亚)、MAS(新加坡)、FSA已被证明是一家严格的监管机构，但仍可以通过行业资深人士的知识，设法获得牌照。 新加坡MAS尽管资本要求相当严格，但今年仍新颁发了6张ASIC在过去两年中只颁发了一张牌照，这使ASIC颁发的FCA而言，获得投资者欢迎的零售外汇经纪商牌照相对较容易获得，因为它的资本金要求较低，而且合规流程相对简单(尽管严格)。 3.第三类：MFSA(马耳他)、FMA（新西兰） MFSA(马耳他)是多基金的首选目的地之一，特别受基金经理青睐，但其对外汇经纪商的吸引力较低，不久前，该机构还只有两家持牌零售经纪商。 塞浦路斯ESMA杠杆限制无疑对塞浦路斯监管的经纪商造成了影响。由于运营成本上升和杠杆水平下降，今年出售了几家获得CYSEC牌照的经纪商。 相比于外汇经纪商，新西兰的支付处理商和托管服务商数量则更多。 4.第四类：FSA(纳闽)、瓦努阿图) 它们都是最受欢迎、成本最低的零售经纪商牌照司法管辖区，但在监管合规和遵守国际标准监管要求方面，它们都不受欢迎。FSC(英属维尔京群岛)也可以放在这个组中，尽管从其获得牌照的成本几乎是拉布安FSA或瓦努阿图保证金外汇。
新加坡金融监管局（MAS)对金融机构的准入、资本要求、披露要求、风险监控、资金流动都有着严苛的立法监管，时刻保障着全球资本市场的稳健高速运转。
国内的百度百科，塞浦路斯位于地中海东北部、扼亚、非、欧三洲海上交通要冲，面积9251平方公里，为地中海第三大岛。塞岛分为南塞和北塞，南塞为政府控制区。北距土耳其40公里，东距叙利亚96.55公里，南距埃及的尼罗河三角洲402.3公里。 位于塞浦路斯的经纪商比较务实，在营销和监管上，既会考虑欧盟的需要，也把目光放在全球各大新兴市场。由于塞浦路斯的位置得天独厚，能够辐射欧洲、亚洲、非洲，加上自身又是欧盟成员国，种种因素均促成了它成为世界外汇之都的声誉。 全世界相当多的运营中心，有的是总部本身就在塞浦路斯。比如，在中国市场声名远扬却充满着争议的平台IronFx铁汇，早已经从大众视野中消失，依然被称之为塞浦路斯平台的代表。就在于，它在中国市场闹腾的动静太大，铁汇系衍生出的人才更是散落于日后各种大大小小的杠杆和快速的出金而著称。 最新的例子是，听说澳洲的IC M澳洲监管的AxiTrader，后者直接把老牌子的欧福给收入麾中。 不管如何，大家都能看到，塞浦路斯在外汇人才方面的丰富性。这一点就好比国内的上海。因为上海聚集了大部分的平台商运营中心，所以上海在人才和信息的流通性上，有着国内其他城市无可比拟的优越性。塞浦路斯也是如此。在欧洲，我们可认为最主流的外汇市场是英国伦敦，它本身也拥有全球最大的外汇交易量，衍生出各种机构、FCA监管中的EEA监管的来历。所以，通常来说，EEA监管并不属于我们所提到的英国在线交易迎来了大爆发。受益于塞国加入欧盟，互联网交易渐成气候，EEA可以通行整个欧盟成员国等利好，塞浦路斯很快就迎来了几百家MT4就是由俄罗斯迈达克公司开发的。同时，塞浦路斯离以色列也很近，众所周知以色列人在外汇和金融科技这一块可是大哥大级别的。 塞浦路斯监管虽然看起来一直在以欧盟的监管标准，要求自己不断进步，实际上取得的效果仍然是有限的。在传统的英国FCA和澳洲CySEC监管的效力依然不…
