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9月18日，公安机关依法对黄金佳投资集团有限公司涉嫌非法集资案进行立案查处，对黄金佳案件涉及的资金及其他财产采取查封、扣押、冻结等措施，对涉案犯罪嫌疑人进行追逃抓捕。目前警方初步查明，黄金佳公司采取多种形式公开从社会非法吸收资金，主要用于支付集资者高息、业务人员业绩提成、各店面统一装修等，其实质是骗取公众资金、用后期吸收的资金兑付前期资金本息。
在北京证监局党委的坚强领导和北京市相关部门积极配合下，北京证监局牵头的对北京市各类交易场所现场检查工作已于9月底顺利结束。本次检查，北京证监局派出多名检查人员与北京市金融工作局等市委办局组成联合检查组，历时2个月，辗转东城、西城、朝阳、丰台、海淀等区县，对18家交易场所根据国发[2011]38号文和国办发[2012]37号文等国务院文件规定进行了检查。
近期，《南方周末》的美女记者通过一场刺激惊险的炒金公司卧底经历，给记者们揭开了现货黄金背后的惊人内幕。记者卧底发现，这家号称总部在澳大利亚的公司，是英文操作界面，其实服务器和注册人都在中国广东。交易所自制了一个系统，当做圈钱的“筐”。他们把客户的钱骗进来，涨跌都能控制，最终把客户亏的钱放自己腰包。
经多方打听后我方得知，百利汇涉嫌非法运营、金融诈骗、洗钱被查封，黄某被警方控制。但市场负责人继续与我们推诿扯皮，拒绝对我们进行任何形式的赔付。
张某在利益的驱使下，投入了50万元，在“老师”的指导下全仓操作，在短短的时间内50万元所剩无几。此时他们仍然承诺赔偿损失，张某的思想已经完全麻痹，接着按他们的要求在鲁南大宗(农产品现货)交易平台开户，又投资了100多万元，在他们的指导下也几乎归零。前不久，这家公司突然人间蒸发，张某怎么也联系不上，才发觉被骗。
当前，先行先试的上海自贸区正“前锋”上阵，通过打造一批大宗商品现货交易平台，构建交易规则体系，为野蛮生长的大宗商品电子盘提供“特区指南”，并争取我国在国际贸易中的规则制定权与话语权。
11月5日，浙江新华大宗商品交易中心发声明称：近期，公司发现社会上有些个人或团伙有组织有预谋地拉拢团伙，通过捏造事实、发布虚假信息等方式对浙江新华大宗商品交易中心进行恶意诋毁，散播谣言。其行为不仅损害了浙江新华大宗商品交易中心的商业信誉、领导名誉和品牌形象，还变相进行敲诈勒索，严重扰乱金融秩序，误导广大不知情的投资人群。
11月4日，辽宁东北亚贵金属交易所公告称，0026会员大连铸瑜贵金属经营有限公司因存在从事未经交易所审批同意的其他业务和诱导、欺骗客户进行交易的严重违规行为，违反了《东北亚贵金属交易所会员违规处理管理办法》相关规定，现决定对其处以取消综合会员资格处罚。
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