[图] 七人搭建全封闭虚拟交易平台吸金5700万

7个人买了整套系统,搭建了全封闭的虚拟期货交易平台,不仅收取高额佣金、点差,还利用系统延迟功能操控交易。客户少赚多赔,股东们则赚得盆满钵满。

7个人买了整套系统,搭建了全封闭的虚拟期货交易平台,不仅收取高额佣金、点差,还利用系统延迟功能操控交易。客户少赚多赔,股东们则赚得盆满钵满。

近日,湖里法院审理了一起非法经营案,涉案人分别被判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。

7人伪造期货交易平台吸金5700万 客户血本无归
7人伪造期货交易平台吸金5700万 客户血本无归

堂兄妹闲聊起意

在一次闲聊中,在厦打工的小美向堂哥阿深及阿成等人谈起了自己的工作。小美介绍,其所在公司是一家投资公司,主要炒国际期货。“风险大,但回报也很大。”

小美这零零碎碎的介绍却引起了在场多人的兴趣,大家决定合伙大干一场。不久,阿成又找来另一合伙人阿点,小美则在其原公司内暗自招兵买马,不仅自己辞职,还招来了同事小汉。

2011年,阿成和阿点出资,注册了福建云霄管银实业有限公司。不过,这只是个空壳。很快,资金被抽调至其虚构的美国ADT金融集团中国区公司。(以下称ADT公司)。慢慢地,这几个人自己构筑了一个完全独立的“期货市场”,并分配了相应的股份。

小投资高回报吸金

创建初期,这个期货交易系统频出故障,直至换了第三套系统后,这伙人才开始真正实现大盈利。

尽管平台中的所有数据与国际期货实时数据一致,规则也与真实的期货交易类似,但这个封闭的系统完全脱离正规交易场所,小美等人可在客户神不知鬼不觉的情况下对走势进行人为操控。除此之外,平台还收取高额佣金、点差、过夜费等。

记者了解到,有意向的投资者只需登录平台进行注册,往账户内投入资金,便可进行看似正常的投资。据介绍,这个平台上,保证金远低于正规期货交易,只需缴交百分之一。小投资高回报,很快便吸引了很多人。

客户赔钱后报警

小美从原公司带出的老客户成了第一批吃螃蟹的人。尝到甜头后,这批人大肆进行宣传,将身边的亲戚朋友都带入其中。个别投资者“兼职”做起了代理商。

远在山东高密的刘先生听闻这低投入高回报的“好事”后,经过10天短暂学习,迅速递交了协议书,做起了发财梦。

“登录后就跟炒股一样,有交易大盘,能看到期货走势。”刘先生说,通过炒黄金和石油,他赚了点钱。之后,刘先生越玩越大,还用家人的身份证另外开了几个户。不过,刘先生的投资每况愈下,在投入70余万血本无归后,他才起疑心报了警。

2013年10月25日,ADT公司的真面目被揭开,因为非法经营期货,涉案人员相继被逮捕。经查,ADT公司累计收取交易资金人民币5700多万元。其中,累计非法收取佣金、点差、过夜费共计人民币317万余元。不过,直至案发,还有不少投资者相信这是合法期货,自己的损失只是投资市场的高风险所致。

【法院判决】: 近日,经湖里法院判决,阿成、小美、小汉、小浩等7人均获非法经营罪,分别获1年6个月至5年不等的有期徒刑。

【法官说法】:阿成、小美等人未经国家有关主管部门许可,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,获取违法所得3178069.58元,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪,且系共同犯罪。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(0)
上一篇 2014-11-29 11:49
下一篇 2014-11-29 12:06

相关推荐

  • 2025年度四川省公务员招录考试公告正式发布 如何缓解备考焦虑?

    2025年度四川省公务员招录考试公告已正式发布。本次考试共计划招录4891个职位,招录11946名公职人员,相较于去年,招录人数增长了6.86%,延续了去年的扩招趋势。为帮助考生更好地理解本次考试,四川华图教育对2025年四川省考职位进行了详细分析,从多个角度为考生提供全面的职位信息。 本次招录中,应届生可报考的职位占29%,非应届生占71%;96%的职位对政治面貌无特殊要求,18%的职位不限制专业,为大多数考生提供了报考机会。整体招录数据看板如下: 具体岗位招录情况: 1.四川省公务员四级联考共招录4490个职位,10491名工作人员。 2.司法局系统招录人数有所减少,但岗位全部面向应届生开放,学历要求以本科为主,84%的岗位对专业有所限制。 3.检察院系统招录人数稳定,学历要求以本科及以上为主。 4.监狱系统招录人数略有下降,岗位和人数均面向应届生,学历要求以本科为主,97%的岗位对专业有所限制。 5.法院系统招录人数稳定,所有岗位均面向应届生,专业限制较多,84%的岗位对专业有所限制。 6.戒毒系统招录人数略有减少,岗位和人数均面向应届生,学历要求以本科为主,100%的岗位对专业有所限制。 7.公安系统招录人数有所增加,岗位和人数均面向应届生,所有岗位对政治面貌无特殊要求,专业限制较多,84%的岗位对专业有所限制。 考试时间同比去年招录考试提前至12月7日和12月8日,从公告发布到考试仅有37天的备考时间。为帮助考生高效备考,建议采取以下策略: 首先,面对繁重的备考任务,考生应保持冷静,合理安排时间,避免在无关紧要的事情上浪费宝贵时间。在这一阶段,考生需要明确自己的备考目标和时间规划,确保每一分钟都能用在刀刃上。 其次,高效学习是备考成功的关键。建议考生用10天时间快速复习所有模块知识,这包括行测、申论等各个部分。在复习过程中,要注重对知识点的理解和记忆,确保掌握扎实…

    2024-11-02
    615
  • 佳沃随心椰首站落地千年蜀都,护航成马活力开跑

    活力成马,健康佳沃。10月27日,2024成都马拉松在金沙遗址博物馆鸣枪开跑,鑫荣懋集团旗下佳沃椰青首次作为成都马拉松官方唯一指定水果合作品牌,在千年蜀都开启“佳沃随心椰随心跑”第一站,以畅快随心、天然健康的好椰能量助跑3.5万名跑友,为完赛跑友提供运动补给保障。 △三万五千名跑友在千年蜀都盛大开跑 成都马拉松作为中国田径协会金牌赛事、世界田联金标赛事,历来享誉国内马拉松“规模之最”盛名。在本届成都马拉松中,佳沃椰青作为官方唯一指定水果合作品牌,携全新新品——佳沃随心椰及全新产品IP形象“佳沃椰吨吨”首次亮相成马盛事,以低卡更补水、轻便更畅快的天然好椰,助力参赛者随心享椰、随心赛跑。 △佳沃随心椰首度护航成马盛事 “好YE!就喝佳沃椰青”。佳沃椰青严格按照品牌标准选用被列入泰国保护品种的香水奶椰,蕴含天然电解质、VC及钾钠钙镁等微量元素,在剧烈运动后饮用,可快速补充流汗后人体所需的水分及多种微量元素,不仅香甜好喝,更能为运动爱好者补充满满能量。 △佳沃椰吨吨首次亮相成马盛事 以含椰量满满的趣味IP形象 为千万跑友加油助阵 此次重磅推出的佳沃随心椰,不仅延续一直以来的高端产品品质,还通过全新升级按压式轻便开椰设计,用更轻巧的身材承载满满的好椰能量,为跑友们赛时随心奔跑、赛后轻松补水提供坚实保障,获得众多成马跑友的点赞好评。 “佳沃随心椰,畅快随心跑!这次参加成马有佳沃随心椰相伴,是一次非常轻松畅快的体验”“佳沃随心椰,喝起来更方便了,非常适合我们这些喜欢跑步的人” “香甜爽口,喝椰青,还得是佳沃”…… △佳沃椰青官方跑团 与佳沃椰吨吨合影留念 身着佳沃椰青标志性耀眼活力紫运动服的佳沃椰青官方跑团,也在成马赛事中随心奔跑、肆意追梦,绽放“爱运动、喝好椰、享健康”的精彩活力,为佳沃椰青的跑马故事再添一抹靓丽的色彩。 △佳沃随心椰为成马跑友带来 美味轻松开启、能量轻松补给的食用体验…

    2024-10-28 资讯
    754
  • 兴业消费金融上半年缩表,同比少赚近10亿

    8月22日,兴业银行发布了2024年中期业绩,与此同时,消金行业一位“头部”企业的业绩也随之揭晓。 截至2024上半年,兴业消费金融的资产总额为726.51亿元,较年初减少了142.66亿元,环比下降16.43%;贷款余额724.85亿元,较年初减少140亿元,环比下降16.12%。 报告期内,兴业消费金融实现营收51.88亿元,较去年同期减少3.49亿元,同比下降6.30%;净利润2.77亿元,较去年同期12.6亿元减少9.83亿元,同比下降78.09%。 2023年末,兴业消费金融净利润就出现下滑趋势,2023年,兴业消费金融实现净利润18.54亿元,同比下滑25.6%,这也是该公司近五年首次出现净利润下滑情况。 从2023年财报中可以看出,在营业收入增长11.8亿元的情形下,净利润下滑主要是由于去年计提的信用减值损失大幅上升,相比2022年,兴业消费金融的信用减值损失在去年增长了23.24亿元至66.05亿元。 计提大量信用减值准备的背后,是兴业消费金融资产质量在逐年降低。2021年至2023年,兴业消金不良贷款余额分别为11.04亿元、16.03亿元、21.49亿元;不良率分别为1.9%、2.14%、2.49%。 近几年,兴业消费金融持续发力线上业务。截至2023年末,该公司线上业务贷款余额为247.77 亿元,在总贷款余额中占比提升11.58个百分点至28.67%; 但兴业消费金融仍以线下业务为主,2023年末,其线下业务贷款余额为616.34亿元,在总贷款余额中的占比为71.33%,较上年末82.90%下降11.57个百分点。 值得注意的是,这位线下直营消金巨头也开始寻求线下代理模式展业。此前不久,兴业消金公开征集二季度线下合作机构引流项目供应商。 不仅如此,兴业消金在线上业务中也将通过合作机构来获客。兴业消金曾发布线上获客项目供应商征集公告,拟通过合作机构开展…

    2024-09-24
    92
  • 科力股份IPO:“区域+客户”双重依赖,曾多次被行政处罚

    科力股份自被北交所受理材料以来,共经历三轮问询。公司业绩稳定性、产品质量风险、采购情况披露、应收账款和存货等均是关注重点。

    2024-08-21 资本
    1.8K
  • 主动资产管理、园区快速去化,普洛斯卓越运营能力赋能中金普洛斯REIT

    江苏京迅递提前退租不到两个月,普洛斯就已基本完成替换租户的签约。

    2024-08-08
    552
已有 0 条评论