5月27、28两日，已有近30家交易所受调查，不仅仅在白银业务，受调查原因基本都是使用过某第三方支付公司的交易场所
此前消息称，在5月27和28日两天，已经有接近30家交易所受到调查，交易所涉及多个领域，不仅仅在白银业务，某些交易所的网站出现登录异常，而受到调查原因基本都是使用过某第三方支付公司的交易场所。
中国采购物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会一位领导告诉21世纪经济报道记者，最近也从行业内听说了此事，但是此次调查的范围集中在特定领域，并不是正对全行业的检查。
一位参与行业政策制定的专家分析，主管部门对交易所按照属性有三种分类，第一是完全的现货交易中心，这类平台原先是作为货运集转地的，完全服务于实体经济，是国家鼓励发展的一位交易中心。
第二种是做中远期交易的，属于类期货交易所。第三类是完全的投资客资金炒作交易平台，这一类交易所就是目前要检查的对象。国外是先有现货交易平台，再有期货交易平台，而在中国则正好相反，目前正是现货交易平台蓬勃发展时期，发展速度过快，须加强监管。
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